Контрольная работа: Расследование мошенничества
Лицо, совершившее мошенничество, задержано с поличным на месте преступления или сразу после его совершения.
Первоначальные следственные действия включаются:
- задержание подозреваемого,
- личный обыск подозреваемого,
- осмотр одежды, орудий преступления и других обнаруженных у подозреваемого предметов,
- допрос потерпевшего (служебных или материально ответственных лиц),
- допрос подозреваемого,
- обыск по месту жительства и работы задержанного,
- допрос свидетелей.
Лицо, совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевшему оно известно либо имеется о нем достаточная информация.
- допрос потерпевшего (в том числе руководителя предприятия, организации),
- выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником,
- осмотр места происшествия.
Организация розыска и задержания преступника.
Лицо, совершившее мошенничество, неизвестно.
Проводятся те же следственные действия, что и во второй ситуации.
Кроме того, используются данные криминалистических учетов, активно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
По приметам мошенников составляются субъективные портреты, проверяются по учетам следы рук на кукле; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы или видеотеки преступников.
Особенности проведения отдельных следственных действий.
Задержание подозреваемого. Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным.
Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью.
В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий.
Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.
Личный обыск подозреваемого. Поиску подлежат предметы, которые явились предметом мошенничества (деньги, драгоценности и др.); предметы, с помощью которых осуществлялось мошенничество (карты, наперстки и т.п.); документы (поддельные удостоверения), а также записные книжки, отдельные записи, которые могут способствовать расследованию.
Осмотр одежды, предметов, обнаруженных у задержанного. Обнаруженные у задержанного предметы могут способствовать получению сведений о его личности, а также данных о соучастниках преступления.
Осмотр одежды и предметов должен проводиться внимательно с целью отыскания тайников, где спрятаны предметы, используемые при мошенничестве, или сами объекты мошенничества.
Особенно тщательно должны быть осмотрены и описаны в протоколе фальшивые драгоценности, денежные и вещевые «куклы», документы и т.д. При их осмотре можно установить способ мошенничества.
Обращается внимание на упаковку предметов. При осмотре изделий из фальшивых драгоценных металлов следует обращать внимание на их обработку, наличие клейма пробы металла, фирменных знаков.
Осмотру подлежат документы, которыми мошенники воспользовались для совершения мошенничества (удостоверения, квитанции, расписки, доверенности, счета-фактуры, платежные документы).