Дипломная работа: Криминалистические версии и планирование расследования
Актуальность темы исследования заключается в том, что Российская Федерация вступает в Европейское и мировое сообщество с осознанием необходимости усиления борьбы с преступностью. В этом направлении сделано уже немало: с учетом международных стандартов модернизировано уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательство; на качественно ином уровне решаются задачи межгосударственного взаимодействия по вопросам противодействия и профилактики преступности; глубокие преобразования коснулись отечественной правоохранительной и судебной системы.
Вместе с тем, учеными и практиками не всегда адекватно оценивается, казалось бы, очевидная закономерность: реализация законодательных, политических, социально-экономических и иных мер борьбы с преступностью должна поддерживаться если не опережающим, то, как минимум, синхронным развитием криминалистики. Наиболее ощутимым и наглядным свидетельством развития данной науки является внедрение эффективных планов расследования преступлений.
Криминализация отдельных видов посягательств в уголовном законе, введение в действие уголовно-процессуального кодекса РФ, иные изменения нормативно-правовой базы, новые и все более опасные проявления современной преступности – эти и другие факторы указывают на необходимость активизации процесса формирования и внедрения новейших методик расследования и совершенствования существующих. Однако этот процесс, по меньшей мере, запаздывает. В публикациях последних лет (В.П. Бахин, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, В.Е. Корноухов и др.) все чаще констатируется состояние упадка заключительного, синтезирующего раздела криминалистической науки, его слабая теоретическая разработанность и, как результат, – «отставание» научно-методических рекомендаций от насущных потребностей практики .[14]
Также эта проблема затронута в статье: «Планирование работы органами юстиции», опубликованной в журнале «Российская юстиция» автором Негода Г. в 1994 г., в статье Бекетова М.Ю. «Актуальные вопросы использования процессуальных форм взаимодействия следователя и органов дознания в ходе расследования преступлений», опубликованной в журнале «Российский следователь» в 2000 г.
Эти и другие аспекты сложившейся ситуации в криминалистической науке, наряду с проблемой острого дефицита качественных планов расследования в практике правоохранительных органов, обусловили выделение объекта и предмета работы.
Объектом исследования выступает деятельность по расследованию, раскрытию и доказыванию, а также процесс и научные результаты исследований криминалистов, связанные с формированием версий и планов расследования преступлений.
Предметом исследования являются теоретические и методологические закономерности и особенности, связанные с формированием, последующим анализом и экспериментальной проверкой базовой и конкретных версий и планов расследования преступлений.
Степень изученности проблемы представлена в работах ведущих отечественных криминалистов и процессуалистов: Т.В. Аверьяновой, А.И. Алексеева, О.Я. Баева, С.В. Бажанова, Р.С. Белкина, А.Р. Белкина, В.П. Божьева, В.С. Бурдановой, А.Н Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Г.А. Густова, В.И. Громова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.А. Жбанкова, Л.А. Зашляпина, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, М.К. Каминского, В.Н. Карагодина, Н.М. Кипниса, В.Я. Колдина, В.И. Комисарова, Ю.В. Кореневского, В.Е. Корноухова, А.Н. Колесниченко, А.М. Ларина, А.Н. Ларькова, В.И. Лебедева, А.А. Леви, А.Ф. Лубина, И.М. Лузгина, П.А. Лупинской, Г.Ю. Маннса, И.Б. Михайловской, В.А. Образцова, А.Р. Ратинова, В.И. Рохлина, Н.А. Селиванова, А.Б. Соловьева, В.Ф. Статкуса, М.С. Строговича, А.Я. Сухарева, В.Г. Танасевича, М.Е. Токаревой, Ю.Г. Торбина, С.Н. Чурилова, С.А. Шейфера, В.И. Шиканова, А.А. Эйсмана, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблокова и других ученых.
Цель исследования – изучить теоретические основы для формирования криминалистических версий и планирования расследования преступлений.
При этом формирование криминалистических версий и планов расследования преступлений может быть реализовано в рамках целостной теоретико-методологической программы.
Сформулированная цель обусловила выделение и последовательное решение следующих задач :
1. Определить понятие и значение планирования.
2. Оценить роль версий в планировании.
3. Изучить принципы и условия планирования.
4. Обосновать необходимость в элементах, этапов и видов планирования.
5. Рассмотретьпланирование отдельных следственных действий.
6. Выяснить существующиеформы планов и вспомогательной документации.
Методология исследования представлена диалектическим методом познания, системным, комплексным подходом к изучению явлений, входящих в объект исследования. В работе использованы положения функционального, деятельностного подходов, методы экстраполяции, моделирования, наблюдения, сравнения и эксперимента.
Исследование проводилось, прежде всего, с опорой на положения общей и частных теорий криминалистики, достижения криминалистической методики расследования преступлений как раздела науки, с использованием целого ряда теоретических разработок, посвященных исследованию механизма преступной деятельности, криминалистической характеристики преступления, криминалистических классификаций, версий и планирования расследования, преодоления противодействия предварительному расследованию, тактических операций и др.
В качестве теоретической основы использованы также фундаментальные разработки различных наук: философии, логики, социологии, психологии, педагогики, истории, общей теории права, уголовного права, криминологии, уголовного процесса, теории оперативно-розыскной деятельности.
Таким образом, в результате сравнительно небольшой перестройки, никоим образом не затрагивающей концептуальные основы криминалистики, учебный курс приобрел необходимую стройность. Во всех разделах криминалистики в первом подразделе рассматриваются общие вопросы данного раздела, а затем следуют подразделы, раскрывающие его содержание. При этом традиционная система в основном сохраняется, а из теоретического багажа науки не теряется ничего. Из криминалистической техники в новый раздел переходит подраздел «Криминалистическая регистрация», а из криминалистической тактики – все, что не относится к следственным действиям. Теперь появилась возможность сформулировать четкое определение понятия криминалистической тактики. Это – система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по проведению отдельных следственных и судебных действий (в учебниках в разделе тактики речь идет только о следственных действиях).
1. Понятие и значение планирования
Расследование преступлений – это сложная, разностороння деятельность, осуществляемая в определенные, установленные законом сроки. Следователь должен выявить все существенные обстоятельства имевшего место преступления и установить лиц, его совершивших.
В целях выполнения указанных задач необходимо умелое построение следственных версий, производство различных следственных действий, например допросов, обысков, осмотров, проведения экспертизы. Без организующего начала, без целенаправленности вся эта сложная деятельность не обеспечит успеха. Именно это и обеспечивается планированием следствия.
Планирование состоит в такой организации предварительного следствия, которая обеспечивает быстрое и полное раскрытие преступления. Исходными положениями планирования являются построения следственных версий и в целях проверки каждой из них – определение круга обстоятельств, подлежащих установлению.
После того, как построены возможные в каждой конкретной ситуации следственные версии, начинается планирование следствия. Оно выражается в следующем:
1. ??????????? ??? ???????????? ????????, ??????? ?????????? ???????? ??? ???????????? ???????????? ????????????? ???????? ??? ??? ???? ???????????? ?????? (???????, ??????, ???????, ?????????? ??????????);2. ??????????? ?????????? ?????? ??? ???????????? ????????, ??????? ???????? ???????? (????? ??????? ????????????? ????????? ??? ??????? ???? ??? ????? ?????????, ????? ??????????, ??? ?????? ??? ??????);3. ???????????? ?????????????????? ?????????? ?????????? ???????????? ????????. ?????? ?? ????????? ???????????? ? ?????? ?????????????, ??????????? ??????, ????? ?? ?????????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ??????, ????? ?????. ???? ???? ?????? ??? ??????????? ????? ????? ???????????? ?????? ????????, ?? ????? ???? ???????? ??????, ?????? ????????????;4. ??????????? ??????? ???????????? ??????????? ????????????? ????????, ??? ????, ????????, ??? ???????????? ?????? ? ?????? ?????, ????? ???????, ?? ???????? ??????????????, ?? ???????????, ? ????? ? ??, ??? ?? ????????? ?????? ? ? ????? ????? ????? ?????????? ? ????? ???????????? ??????, ??????????? ???????? ???????? ??????? ????? (????, ???) ??? ???????????? ??????;5. ????? ????? ?????????? ???????????? ????????. ????, ??? ?????? ????? ???????????? ??????? ????????? ?? ????? ????????????, ??????????????? ????????????? ? ?????????? ??????? ? ?? ????? ??? ???????, ??????? ??????????? ??????? ?????. ?????? ??????? ?????? ?????? ??????, ??? ???????? ?? ??? ???? ???????????? ????????, ? ????? ?????? ?????? ????????????? ???????? ???? ? ?????????, ? ?????? ? ? ?????, ? ??????? ? ? ??? ?????, ??? ??????????? ???????, ?? ?????? ??????? ?? ?????????????;6. ??????????? ????? ?????????? ???? ??? ????? ????????????? ????????. ??? ???????????? ????????? ?? ???? ?????????? ????????????? ??????? ???????, ????????????, ???????????????, ??????????, ??????????? ? ??????;7. ????? ??????-??????????? ???????, ??????? ??????? ????????? ??? ???????????? ??????? ????????????? ????????;8. ??????????? ??? ??????????, ? ????? ?????????, ??????? ?????????? ??????????? ?? ??????????, ??????????? ??? ? ????????? ???????. ??????????? ????? ????????????? ???????????? ?????????? ???????????? ??? ?????????????? ?????, ??????? ? ????????? ?????? ? ?? ??? ???? ????? ? ???????????? ?????, ?????? ???????? ? ?????? ??????????? ????????????;9. ??????????? ??????? ??????????-?????????? ???????? ???????. ??? ????????????? ???????????? ??????????? ???????????? ? ??????????-????????? ???????? ????? ?????? ????????. ???????????, ???????? ????????? ?? ????, ?????? ?????????????, ????? ??????? ?????????? ???? ??????? ??????? ??? ???????????? ??????????-????????? ????????.[15] ? ?????????? ???????????? ????????????? ???????? ? ????? ??????? ?????? ??????????? ???????????? ????????????? ????????????? ??????? ?.?., ??????? ???????????, ??? ?????? ???? ???????????? ??? ???????? ???????????? ????????. ?????? ???? ???????????? ? ?????????? ????? ?????????????. ?????? ???? ???????????? ? ??????????? ??????????? ???????????? ????????, ??????????-????????? ? ???? ???????????. ????????? ???? ???????????? ? ??????????? ??????????? ?????????? ???????????? ????????, ??????????-????????? ? ???? ???????????. ????? ???? ???????????? ? ???????????? ???????????? ? ???????????? ??????????? ?????????? ???????????? ????????, ??????????-????????? ? ??????????????? ???????????. ?????? ???? ???????????? ? ??????????? ?????????, ????????, ????, ???????? ???????, ???????? ?? ????? ?????????????. ??????? ???? ???????????? ? ??????????? ?????????? ? (???) ??????????? ??????. ????? ?????????, ??? ?????? ?????? ??????? ????????????? ?????? ??? ?????????? ?????? ???????? ??????????? ??? ???????????? ?????????????.???????, ??? ????????? ???????? ????????, ???????????? ???????? ?????????? ???????????? ???????????????? ?????????. ?????? ??? ???????????? ????????? ????????? ??????? ????? ???????? ?? ? ??????????? ??????????????????, ? ? ??? ???????????? ?????????, ??????? ??????????? ??????????? ???????????????? ????.??? ??????? ???????????? ?? ?????????? ???? ?????????????, ?????????? ????????????, ??? ???????? ? ???????? ??????????? ??????? ???????????? ???? ??? ????? ????????????? ???????? ? ??? ???? ?????? ???? ????? ????????????. ?????? ???????????? ????? ??????????? ?????????? ?????? ????????? ? ????? ?? ????, ? ????? ????????? ???????????? ???????? ? ????? ??????????? ?????.????????????? ????????????, ??? ? ????? ?????????? ????????, ??????????? ???????????????, ???????? ??????. ???????????? ????????????? ?? ???????? ? ??????????? ?????, ??????????? ???? ??????? ?????????? ????? ????????, ??????????? ? ? ??????????? ??????? ?????????? ??????????? ???????????? ?????? ????????????.?????????? ???????????? ??????????? ???? ? ???????????? ????? ??????????????? ? ?????????? ??????? ?????? ???????????, ???????????? ? ?????? ????????????? ? ?????????????? ?? ??? ?????????. ??? ????????????:? ?????????? ??????;? ??????????? ???? ?????????? ?? ??????? ?????? ????????????? ? ????????, ?????????? ?????????;? ??????????? ???????????? ????????, ??????????-????????? ? ???? ??????????? ? ???????????????? ???????????, ??????????? ??? ???????????? ?????????? ??????, ????????? ?????????? ?? ??? ????????, ???????????? ???????? ??????????? ?? ???? ? ??????? ?????? ????? ?????????????;? ??????????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????????, ?????? ? ??????????? ?? ??????????. ??? ???????? ???????????? ??????? ???? ?????????? ????????? ? ????? ????????????? ?? ????.??????????? ????????? ??????????? ???????????? ????????????? ???????????? ???? ????????? ????????? ?.?. ? ??????? ?????? ???????????? ??????????, ??? ?? ?????????? ?????? ???????????????? ?????? ????????????? ? ???????? ????????? ??????? ????????????????????????? ????????????.??????????? ????????????? ? ??????? ????? ???????, ??? ????????????. ???????????? ????????????? ? ??? ?????? ??????????????? ??????????? ????????????? ???? ?????????????; ???????? ?????????? ?????????????? ? ???????? ????????????? ????? ????????????, ???????????? ???????????, ?????????????, ???????????? ?????????????? ??????? ? ??????????????? ??????????????, ????????????? ? ??????? ? ?????????????; ?????????? ????????????????? ??????????? ???????????-??????????? ???????, ? ?????? ?? ???????? ??? ?????? ?? ?????????? ????: ????? ???????????? ??????????? ????? ??????? ??????; ???????????? ?????????? ??????????? ????????? ???????????-??????????? ?????? ? ??????????? ??????????? ? ????????? ????? ?????????????; ???????? ??????????????? ????? ??????????? ????? ??????????? ???????????-??????????? ??????; ???????????? ?????? ??????????? ? ?????? ???? ????????? ???, ???????????? ??????????? ? ???? ? ????????????, ????????? ??????????? ???? ??? ??????; ?????????? ??????????? ???????????? ? ??????????? ??????? ?????? ???????????; ????????? ? ??????? ??????????? ??????????? ???????? (??????????????? ???????, ??????????, ??????, ??????? ? ?.?.), ??????? ??????????? ? ???????? ????????????? ?? ????; ??????????? ????, ????????????? ?????????????? ??????????? ?????? ???????????????? ????????? ? ??????? ??????????-????????? ????????????; ??????????? ???? ??????????????? ???????????, ??????????? ??? ???????? ?????? ?? ????.???????? ??????????????? ??????????? ?? ?????????? ???? ?????? ???? ?????? ????????????, ??????????, ????????????? ?? ???? ???????. ?????? ????????? ??????????? ????????????? ???????? ????? ?????????? ?????????????? ??????????? ? ??????????-?????????? ??????????, ?????????-??????????????????? ????????, ??????????????? ???????? ? ???????????????. ????????? ???????????? ???????? ? ??????????-?????????? ????????????? ???????? ????? ?? ?????? ??????? ????????? ???????? ????????????? ????????????. ??? ????? ????????? ?????? ??????? ??????? ? ?????? ??????????? ? ??????????-?????????? ????????.?????????? ?????????????? ??? ????? ????????? ???????????? ? ??????????? ??????? ?? ???????????? ?????????? ??????????? ???? ? ??????????? ??????. ?????????????????? ??????? ? ???????????? ??????? ? ?????? ??????? ?????????? ??????? ??????????, ??????????????? ???????????????, ? ????????? ?? ??? ? ???????? ?????????????, ??? ? ? ???? ??? ???????????? ? ???????? ??????.???????? ?????? ???????? ???????????? ????????????? ??????? ??????? ?????? ????????, ??? ???????? ??????????? ?.?. ???????? ????????????? ???????? ???????????? ????????????? ???????????? ?? ?????? ??????????????? ????, ????????? ?????? ????? ????????? ? ??????? ??????????? ?? ?????????? ????. ?????????? ??????????? ?????????? ??????????-????????? ?????.????? ???????, ???????????? ?? ????? ???????????????? ????????????? ????? ??????? ???????? ??? ??????????? ? ?????????????? ???????????? ??? ??? ???? ???????????? ????????. ?? ??? ???? ?? ????? ????????, ??? ?????????? ???????????? ?????? ? ???????????? ????????????? ? ?????????? ???????. ?? ?????????? ???? ????? ???????? ??????????? ????????? ????????????????. ??????? ??????????? ?????, ??? ?? ?????? ?????? ????? ????????? ??????, ?????????????? ??????, ?? ???????? ? ???? ????????????? ?????????? ???? ?????????? ??????????? ?????????? ???????, ??????????? ??? ???????.
1.1 Роль версий в планировании
Важнейшей характеристикой предварительного расследования преступлений является его поисково-познавательная природа.
Преступление как событие, лежащее в прошлом, может быть раскрыто и расследовано лишь при познании истинной картины этого деяния и доказывании всех фактов и обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела.