Дипломная работа: Методика расследования контрабанды наркотиков
3) доходы от незаконного оборота наркотиков, по оценке экспертов, составляют ежегодно 1,5 трлн. рублей, причем 50-70% этого объема приходится на наличный оборот, а Россия входит в пятерку стран с наибольшим потреблением наркотиков;
4) наркоденьги используются на закупку оружия, разжигание национальных конфликтов, финансирование угодных политических лидеров и их окружения, на эти деньги содержатся казино, ночные клубы, деньги вкладываются в движимое и недвижимое имущество. Таким образом, происходит «отмывание денег», полученных от незаконного оборота наркотиков. По данным заместителя председателя ФСКН А. Михайлова, от сбыта наркотиков в России нелегально получено 13-15 млрд. долларов, которые вкладываются в легальный бизнес. Большая надежда в этом плане возлагается на созданную в 2004 году Федеральную службу по финансовому мониторингу, основная задача которой заключается в выявлении фактов «отмывания» доходов, добытых преступным путем.
Рассматривая различные определения понятия «криминалистическая характеристика преступления», следует отметить, что в криминалистике нет ни одной научной категории или понятия, которое имело бы одно определение.
Это происходит потому, что в криминалистике, в отличие от уголовного права и процесса, разрабатываются рекомендации, которые выдаются следователю или оперативному работнику на их усмотрение.
Р.С. Белкин в многочисленных трудах проанализировал точки зрения ученых криминалистов на понятие, значение и роль криминалистической характеристики преступления, подчеркнул, что ее ядром являются корреляционные связи между элементами.
Отраженные в криминалистической характеристике данные о средневероятных связях между элементами механизма преступления позволяют следователю правильно определить круг необходимых версий при расследовании конкретного преступления определенного вида.
Обобщение судебно-следственной практики позволило выявить типовые и прочные связи между структурными элементами криминалистической характеристики, при этом выявлена такая связь, как место и способ совершения преступления, где определенное место обусловливает выбор конкретного способа.
Соотношения места совершения незаконных операций с наркотиками (изготовление, транспортировка, продажа) и места проживания преступников показывает, что в 68,2 % случаев место постоянного проживания преступника не связано с местом преступления, в 24,7% место проживания совпадало с местом совершения преступления, в 7,1 % место проживания находилось в районе места преступления. Данный анализ подтверждает, что наркобизнесом занимаются в основном (63%) лица, постоянно проживающие в других регионах или недавно прибывшие в РФ из среднеазиатских республик. Выявленные корреляционные связи между 2-3 элементами типовой криминалистической характеристики нередко дают возможность более быстро, путем выдвижения наиболее обоснованных версий, приблизиться к раскрытию преступления.
Типовая криминалистическая характеристика преступления используется на первоначальном этапе расследования для выдвижения наиболее вероятных версий по различным обстоятельствам совершенного преступления.
Практика расследования, раскрытия и предупреждения преступлений требует криминалистического анализа преступлений, который состоит в познании тех криминалистически значимых связей между признаками преступлений, которые закономерны и оказывают влияние на тактику и стратегию расследования дел той или иной категории.
Соотношение способа совершения контрабанды наркотиков, личности преступников и транспортного средства, с помощью которого перемещается контрабандный груз, а также место пересечения границы позволяют провести анализ этих элементов, выявить корреляционные зависимости, выдвинуть и отработать версии расследования и, в конечном итоге, выявлять группы контрабандистов, перемещающих наркотики на территорию РФ.
Таким образом, основными элементами криминалистической характеристики преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, являются типичные данные о предмете преступного посягательства, личностях преступников, способах совершения контрабанды наркотиков, обстановки подготовки, совершения и сокрытия преступления, следах и месте совершения контрабанды.
1.2 Предмет преступного посягательства
Предметом преступного посягательства преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, являются наркотические вещества, включенные уполномоченным органом в специальные перечни или списки, химические или природные вещества, вызывающие при их употреблении особое состояние – эйфорию, т.е. возбуждение, галлюцинации, переходящие со временем в психологическую и физическую зависимость.
Учеными принято классифицировать наркотики на вещества растительного и органического происхождения. Наркотические средства растительного происхождения по исходному сырью делятся на вещества, изготовленные из конопли, мака, коки, а по способу изготовления они могут быть промышленного (заводского) или кустарного (самодельного) производства. Главными наркотическими средствами органического характера, содержащимися в конопле, являются каннабиноиды: каннабинол (КНБ), каннабидиол (КНБД), тетрагидгоканнабинол (ТНГ), каннабихромен. Наиболее психометрическими и галлюциногенными являются два последних. Конопля представляет собой травянистое, растение, распространенное во многих республиках СНГ. Главным наркотическим средством, изготавливаемом из конопли, является гашиш. Такое название принято в европейских странах и на Ближнем Востоке, а в США, Канаде, Латинской Америке его обычно называют марихуана; в других странах Северной Америки – киф, в Южной Африке – дагга, в среднеазиатских республиках СНГ – анаша, в Закавказье – план.
Гашиш представляет собой специально приготовленную смесь пыльцы с конопли в виде порошка разной степени измельчения, пасты, спрессованных таблеток, пилюль и т.д. Наиболее концентрированным наркотиком является жидкий гашиш или гашишное масло.
Из мака (опийного или масличного) извлекается более сильное наркотическое средство – опий (опий-сырец), представляющее собой высушенный млечный сок.
На первом этапе развития наркомании в СССР наибольшее распространение получила марихуана – до 95 % всех изъятых их оборота наркотиков. С распадом СССР наметился переход ко второму этапу и расширился ассортимент наркотиков за счет «жестких» наркотиков растительного происхождения (опиум, героин, кокаин), а также синтетических препаратов (фетамин, амфетамин).
Любому бизнесу свойственна специализация на тех или иных товарах или услугах. Верно это и для наркобизнеса. Для наркотических веществ из семейства опийных (опийный раствор «черняшка», морфин, героин) имеются свои дилеры - поставляющие наркотики из Средней Азии и далее в страны Западной Европы. Цена разовой дозы героина колеблется от 60 до 100 долларов, на цену влияют качество и цвет. В «золотом треугольнике» на стыках границ Боливии, Перу и Колумбии выращивается кока, листья которой индейцы с древнейших времен использовали для напитка типа чая, снимавшего усталость и возвращавшего бодрость. Сейчас прямо на месте, в труднодоступных местах в подпольных лабораториях, химики изготавливают кокаиновую пасту, которая переправляется в США и Западную Европу, где из пасты получают чистый кокаин.
Перевалочным пунктом кокаина является Гондурас, где плотность населения не велика, имеется множество подпольных аэродромов, через которые на легкомоторных самолетах кокаин переправляется в США и приносит 76 млрд. долларов прибыли. Деньги, вырученные за продажу наркотиков, в Перу не возвращаются, а оседают в крупных банках и вкладываются в легальный бизнес.
В последнее время на молодежных дискотеках стал популярным наркотик под названием «экстази», который по своему составу относится к синтетическим амфетаминам. «Экстази» разбавляют добавками, влияющими на психическое и физическое состояние потребителя.
В августе 2003 года в отношении проводника багажного вагона К. в Рубцовске было возбуждено дело по ст.276 ТК РФ в связи с ввозом из Казахстана в РФ коммерческой партии товаров народного потребления без соответствующего таможенного оформления. Из багажного вагона было выгружено товара на 877 мест, и на автомобилях он был отправлен в Новосибирск, где товар был помещен на СВХ. В соответствии со ст.342 ТК РФ был произведен осмотр изъятых товаров, в ходе которого в коробке из-под обуви было обнаружено 2 пакета с таблетками «Алнагон» в количестве 8400 штук. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.188, ч.4 ст.228 УК РФ.
До последнего времени в России не было синтетических наркотиков типа «экстази», поэтому наркоманы изготавливали это вещество под названием эфедрон из эфедрина, который содержится в каплях от насморка «Санорин», в таблетках эфедрина, вьетнамском бальзаме «Золотая звезда».
Согласно докладу ООН по проблемам наркобизнеса, мировая торговля наркотиками представляет собой бизнес с годовым оборотом в 4000 млрд. долларов и составляет 8% всей мировой торговли. Полиции удается предотвратить 30 % перевозок кокаина и 10-15 % перевозок героина. По подсчетам специалистов ООН, для того, чтобы торговля наркотиками стала невыгодной, необходимо конфисковывать не менее 75% наркотиков. Однако в настоящее время эта задача является невыполнимой, из оборота в РФ изымается только 15-20% наркотиков.
Современная следственная и судебная практика исходит при определении размера наркотиков (небольшом, крупном, особо крупном) из рекомендаций Постоянного комитета по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения, содержащихся в Сводной таблице от 4 июня 1997г., в которой обобщены заключения Постоянного комитета о размерах по целому ряду наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
Однако на рынке бывшего СНГ появились «тяжелые» наркотики, привыкание к которым начинается с одноразовой дозы. По ним крупные размеры устанавливаются с минимально фиксируемых размеров (героин, фентанил, фенциклидин, бромомфеталин, лизергин – ЛСД, ЛСД - 25). Следует отметить, что ЛСД представляет белый порошок без вкуса и запаха, может пересылаться в виде пластин – почтовых марок. Он – самый сильный из всех галлюциногенов, в 100 раз сильнее кокаина. Тридцать грамм ЛСД достаточно для приготовления 3млн доз.
Как представляется, следует обратить внимание на опыт зарубежных стран, где наркотики классифицируются в зависимости от силы воздействия на организм человека. Например, за незаконные действия с героином предусмотрено более строгое наказание, чем за аналогичные действия с марихуаной.
В некоторых государствах введена классификация на 4 группы по механизму их действия:
1) опийная группа – опиум, морфин, кодеин, героин;