Контрольная работа: Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска

13. Арбитражный процесс - Учебник / отв. ред. проф.В. В. Ярков – М., 2005

14. Арбитражный процесс - Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / под ред. М.К. Треушникова – М., 2006

Задача 1

ООО «Светлый путь» был заявлен иск о взыскании убытков с коммерческого банка в связи с необоснованным списанием с его счета денежных средств в размере 57 тыс. руб. По данному факту возбудили уголовное дело, которое было прекращено в связи с невозможностью установления личности преступника. Истец в исковом заявлении указал, что он не давал указаний по поводу списания указанной денежной суммы с его счета, он не имеет деловых партнеров с реквизитами счета, на который было произведено перечисление. Кроме того, все их договоры не превышают сумму 20 тыс. руб. в месяц.

Представитель банка представил в суд оригинал доверенности, подписанной директором ООО «Светлый путь», дающей право на передачу банковских документов, оригинал платежного требования-поручения и банковскую карточку с образцами почерка. Подпись всех трех документов внешне была похожа на оригинал. Кроме того, по мнению ответчика, в соответствии с договором банковского счета они не обязаны проверять подлинность поступающих документов на списание денежных средств, остальные же «формальности» банком были выполнены.

Какие обстоятельства по делу должны доказать истец и ответчик?

Какие доказательства могут быть ими представлены?

Вправе ли арбитражный суд по собственной инициативе в этом случае назначить судебную экспертизу?

Ответ:

В соответствии со ст.65 АПК РФ (Обязанность доказывания) установлено, что исполнение обязанности по доказыванию осуществляется изначально на стадии подготовки дела к судебному разбирательству (ст.135 АПК) путем представления доказательств, заявления ходатайств об их истребовании, сообщения места нахождения доказательств. Причем каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, если иное не установлено АПК. Кроме того, лица, участвующие в деле, вправе ссылаться на эти доказательства при их оценке только в том случае, если лица, участвующие в деле, были ознакомлены с ними заблаговременно . Суд не вправе по своему усмотрению освободить ту или иную сторону от обязанности доказывания, и перераспределить ее между ними. Лишь так называемые общеизвестные факты не нуждаются в доказывании. Если участвующее в деле лицо ссылается - в обоснование своих требований - на такие факты, то суд вправе освободить его от обязанности доказывания.

Основу распределения обязанности по доказыванию составляет предмет доказывания, поскольку именно основания требований и возражений сторон влияют на его формирование.

Невыполнение бремени доказывания приводит к вынесению решения в пользу стороны, доказавшей обстоятельства, на которые ссылалась.

Обязанность доказывания производна от предмета доказывания. Арбитражный суд, определив предмет доказывания по конкретному делу, оказывает воздействие на объем доказывания, указав, какие обстоятельства участвующие в деле лица должны доказать. В силу ч.2 ст.66 АПК "арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта". Очевидно, что дополнительные доказательства могут касаться тех обстоятельств, на которые лица, участвующие в деле, ссылаются как на основания своих требований или возражений. Однако арбитражный суд может счесть представленные доказательства недостаточными для правильного разрешения дела. В то же время на арбитражном суде лежит обязанность по разрешению дела. По этой причине арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства обстоятельств, входящих в предмет доказывания, даже если они на эти обстоятельства не ссылались.

Истец должен доказать те обстоятельства, на которые он ссылается в своем исковом заявлении в данном случае ООО «Светлый путь» должен предоставить доказательства: об отсутствии указаний по поводу списания в размере 57 тыс. руб. об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности с деловым партнёром с реквизитами счёта, на которое было произведено перечисление, копии договоров которые не превышают сумму 20 тыс. руб. в месяц, копию постановления о возбуждения уголовного дела. Одновременно ООО «Светлый путь» вправе ходатайствовать перед арбитражным судом о возложении обязанности на коммерческий банк о предоставлении информации кому принадлежит данный расчётный счёт, ходатайствовать о вызове данно