Курсовая работа: Криминалистическая характеристика мошенничества

наем персонала,

установление необходимых деловых связей,

предварительные подыскание мест и переговоры о сроках, стоимости предстоящего хранения похищаемого товара,

выяснение расписания движения транспорта и маршрутов его следования;

заблаговременное приобретение билетов;

подыскание водителей и грузчиков для получения товара, лиц, готовых приобрести похищенное или оказать помощь в обналичивании денежных средств; подыскание мест, где может укрыться мошенник после совершения преступления и т.д.

Технические подготовительные мероприятия связаны с изготовлением необходимых документов (бланков, штампов, печатей, визитных карточек, типовых договоров, сертификатов, лицензий и т.д.), приобретением или арендой необходимого офисного, складского оборудования, образцов товаров и т.д.»[21] .

Если говорить об обстоятельствах, при которых готовилось и совершалось преступление то можно сказать, что данные преступления будут совершаться в условиях неочевидности.

Однако не все способы мошенничества включают данные стадии. Так, например, в сфере оборота жилища, при изучении уголовных дел выделяют следующие паодготовительные стадии:

Вхождение в доверие (предполагает установление мошенником доверительных отношений с жертвой. Способы при установлении контакта самые разнообразные, например, вступление в брак);

Приобретение подлинных документов (возможно только в одном случае: собственник, под влиянием мошенника и обманываясь относительно его истинных намерений, сам передает ему полномочия по владению, пользованию, распоряжению имуществом);

Подбор соучастников и распределение ролей (при совершении мошенничества преступник использует ту или иную помощь соучастников: от изготовления документов до содействия в регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо нотариального удостоверения сделок);

Приобретение поддельных документов (в последнее время мошенники в сфере жилища стараются не использовать поддельные документы, однако их использование в некоторых случаях неизбежно)[22] .

Далее следует исполнительный этап, в котором могут совершаться сделки с недвижимостью, реализуется умысел преступника на получение денежных средств, либо жилой площади. За ним следует этап по сокрытию преступной деятельности: избавление от жилища путем совершения легальных сделок, продажи, обмена, либо воспрепятствование осуществлению и восстановлению, потерпевшим своих гражданских прав. Необходимо сказать, что место и время при совершении мошенничества в сфере оборота жилища имеет свою специфику, поскольку такое преступление имеет несколько мест совершения преступления, так как может состоять из ряда действий, которые совершаются в различных местах (например, места составления и получения документов), при этом они как правило растянуты во времени.

В сфере бизнеса, местом совершения преступления не редко бывают рабочие места мошенников (организация или предприятие, на которых мошенник работал ранее). В их кабинете или столе могут находиться клеше печатей, бланки поддельных документов, источником информации могут служить также записные книжки оставленные мошенником. При совершении преступления в сфере бытового обслуживания местом совершения преступления, бывают магазины бытовой техники, так как в настоящее время кредиты на приобретение крупных товаров оформляются непосредственно в магазинах.

Проанализировав способы хищений, совершаемых путем мошенничества, можно сделать вывод относительно времени совершения подобных преступлений. Наибольшая их часть приходится на дневное время суток. Однако возможны и случаи, когда совершение преступления приходится на вечернее время суток, например, заключение сделок на званных вечерах и презентациях. При этом формирование умысла на совершение мошенничества может происходить в любое время суток.

Таким образом, мы выяснили, что совершение хищения путем мошенничества состоит из трех стадий, включающих подготовительные действия (например, приискание предмета (объекта) посягательства, документов, соучастников и т.д.). Далее следует стадия совершения мошеннических действий и действия направленные на сокрытие преступной деятельности (например, уничтожение бланков документов). Однако стадия сокрытия преступления может входить в первую стадию (например, подделка документов, формирующая ложное представление о лице или о занимаемой им должности, создание лжепредприятия). Так как в данных преступлениях потерпевшие, будучи в заблуждении передают самостоятельно свое имущество мошеннику, то условия охраны объекта не играют никакой роли. Место совершения преступления может меняться в зависимости от того, в какой сфере совершается преступление, при каких обстоятельствах оно было совершено, каков объект преступного посягательства. Считаю, что место преступления не может отсутствовать, потому что любое преступление совершается в какой-либо точке пространства. Хотя оно это место не всегда может быть установлено следствием, либо имеет несколько мест в процессе этапов осуществления единого преступного умысла. Если говорить про время совершения подобных преступлений, то можно сказать, что данные преступления совершаются преимущественно в дневное время суток, хотя возможны случаи, когда преступление совершается в вечернее время, либо растянуто и преступление совершается в течении нескольких дней

2.4. Особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования)

При изучении особенностей оставляемых преступником следов можно сказать, что для преступной деятельности в форме мошенничества не характерны следы, оставленные на месте происшествия. Нередко места происшествия как такового вообще не существует. В связи с отсутствием места происшествия, то в основном все следы преступной деятельности сохраняются в документах, печатях, бланках, используемых для обмана государственных служащих; оставленных в этих предметах следах рук, запоховых следах, а также мысленных образах участников этой деятельности, очевидцев. Данные следы характерны для всех видов мошенничества.

Поэтому в ходе раскрытия механизма мошенничества нередко изучают шрифты печатных устройств, с помощью которых исполнены документы, подписи лиц их подписавших, особенности штампов, печатей и другие предметы, которые имели отношение к мошеннику, втянутые им в сферу раскрываемого преступления.

В отличие от совершения краж и других подобных преступлений, где преступник желает и часто остается невидимым, мошеннику в любом случае приходиться входить в контакт с группой лиц, имеющих отношение к отпуску материальных ценностей или денег, поэтому у очевидцев, свидетелей в памяти практически всегда остается зрительный образ мошенника, что играет большую роль в быстром раскрытии подобных преступлений.

Для своевременного выявления признаков мошенничества в сфере экономики необходимо знать основные источники, которые способствуют получению сведений о признаках мошенничества в сфере экономики. Ими могут явиться различные осведомленные лица, круг которых изменяется в зависимости от конкретной ситуации, либо документы, которые являются носителями информации о преступной деятельности.

При расследовании мошенничества круг осведомленных лиц может быть различным, это могут быть как работники торгового зала, клиенты магазина, так и сотрудники отделов страхового обеспечения, представители различных организаций.

Документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица можно условно разделить на две подгруппы:

Документы (до