Курсовая работа: Методика расследования вымогательства

ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ.

Успешное раскрытие вымогательства и изобличение лиц, виновных в его совершении, в значительной степени обеспечивается обоснованным и своевременным возбуждением уголовного дела, быстрым и качественным проведением первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Отправной момент для возбуждения уголовного дела по вымогательству – это получение или обнаружение органом дознания, следователем данных, свидетельствующих о совершенном преступлении. При этом достаточно установить факты, содержащие признаки этого состава преступления: требование передачи имущество или право на него или совершение иных действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, распространение сведений позорящих потерпевшего или его близких, или сведений которые способны причинить существенный вред законным правам и интересам потерпевшего или его близких.[2]

При наличии достаточного объёма исходных данных о совершенном вымогательстве следователь обязан немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию. При этом надо учитывать, что предварительное следствие по данной категории дел обязательно для составов, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 208 УК Республики Беларусь.[3]

В тех случаях, когда данных недостаточно, возникает необходимость в проведение предварительной проверки, содержанием которой является определение - законности повода, установление достаточности оснований к возбуждению уголовного дела, а также выяснение наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу.

Поводами возбуждению уголовного дела являются:

Заявления потерпевших о вымогательстве;

Непосредственное обнаружение правоохранительным органом признаков вымогательства;

Основанием возбуждения уголовного дела является – наличие достаточных данных, указывающих на признаки вымогательства, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

ОБЩИЕ ВЕРСИИ: 1. Совершено вымогательство при обстоятельствах указанных потерпевшим;

2. Имело место иное преступление (принуждение к выполнению обязательств);

3. Имеет место заведомо ложный донос или оговор.

ЧАСТНЫЕ ВЕРСИИ: 1. Вымогательство совершено одним лицом или группой лиц;

2. Совершено вымогательство лицом непосредственно осведомлённым о доходах потерпевшего либо по «наводке»;

3. Вымогательство совершено лицом находящимся в неприязненных отношениях с потерпевшим либо лицом с ним не знакомым.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ:

1. Событие преступления - время, место, способ (наличие реального заведомо незаконного требования передачи чужого имущества или право на имущество или совершение других действий имущественного характера; наличие реальной угрозы применения насилия либо уничтожение или повреждение чужого имущества) и другие обстоятельства совершения вымогательства;

2. Виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления (наличие прямого умысла и корыстного мотива);

3. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (повторность, совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору и организованной группой);

4. Характер и размер ущерба, причинённого преступлением (крупный и особо крупный имущественный ущерб и иные тяжкие последствия).

5. Причины и условия способствующие совершение вымогательства;

6. Установление потерпевшего от вымогательства.

3.ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ.

Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:

1.Полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, ещё не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;[4]

2.Вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы;

Непосредственно данные две ситуации требуют от следователя оперативного реагирования: принятие неотложных мер к пресечению преступных действий; освобождению заложников; направление заявителя и других лиц, в отношении которых применялось физическое воздействие, в травматологический пункт, чтобы зафиксировать наличие телесных повреждений; опрос лиц, названных заявителем в качестве свидетелей, для подтверждения истинности факта вымогательства; поверка по оперативным учетам всех лиц, которых назвал заявитель в качестве вымогателей, свидетелей, а также самого заявителя; проведение оперативно-розыскных мероприятий, использование имеющихся технических средств (фото, аудио, видео и др.), для документирования действий и задержания подозреваемого с поличным; одним из главных же вопросов, подлежащих выяснению в процессе проверки, является наличие в прошлом каких-либо финансовых, деловых отношений с лицами, угрожающими заявителю, если подобные отношения имели место, то существует высокая вероятность того, что заявитель пытается «уйти» от своих долговых обязательств, и тогда в действиях обвиняемых им лиц может отсутствовать состав преступления.

3.Вымогательство совершено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;

4.О факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке;