Курсовая работа: Особенности организации и тактики ведения отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве
При осмотре комплекта СКТ в протоколе указывается расположение конкретного средства в помещении, его наименование, цвет, форма, размер, серийный номер и индивидуальные признаки входящих в состав компьютера блоков, положение выключателей на блоках, наличие или отсутствие фирменных пломб на винтах крепления корпуса компьютера, расположение фирменных наклеек со штрих-кодом и торговых марок, способ соединения осматриваемого СКТ с другими компьютерами или с сетью компьютеров и расположение розетки для подключения к сети.
Если компьютер включен, то с помощью видео- или фотосъемки фиксируется изображение, существующее на экране дисплея, и данные, отражаемые на различных индикаторах, что также фиксируется в протоколе осмотра.
Осмотр экрана монитора, «мыши», защелок дисководов, кнопки включения питания, клавиатуры осуществляется с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.
После внешнего осмотра СКТ и фиксации его результатов в протоколе, приступают к просмотру, поиску и изъятию интересующей следствие информации, содержащейся в файлах компьютера. При этом присутствующим, при осмотре понятым разъясняются все действия следователя и специалиста в ходе манипуляций с СКТ. Объяснению подлежит любое нажатие на клавиатуру, передвижение «мыши» и так далее. При обнаружении искомой информации текущее изображение на экране дисплея фотографируется, а информация копируется на чистую дискету, диск, иной электронный носитель информации и распечатывается с использованием принтера. Распечатки информации подписываются понятыми и прилагаются к протоколу осмотра.
В протоколе осмотра фиксируется, какие файлы или программы скопированы и откуда, время начала и окончания копирования, количество и содержание копии.
Кроме этого указываются физические носители, на которые скопирована информация, их упаковка и технические характеристики принтера.[16 c.37]
В литературе высказаны противоположные точки зрения на возможность использования для поиска и копирования имеющейся на компьютере информации программного обеспечения, не находящегося в компьютере.
Одни авторы допускают возможность загрузки в компьютер сервисных (вспомогательных) программ для поиска скрытой или удаленной информации, другие, позицию которых разделяет автор, против использования принесенного следователем (специалистом) программного обеспечения, так как его запись затрет следы удаленной информации и ее восстановление станет невозможными.[16 c. 21]
В случаях, когда для поиска искомой информации все же задействуются программные продукты, не находящиеся в компьютере, это должно найти отражение в протоколе осмотра.
При необходимости вскрывается кожух системного блока, осматривается конфигурация, расположение и состояние электронных плат для обнаружения и фиксаций следов металлообрабатывающих инструментов, ручной пайки на внутренних элементах компьютерных средств, неизвестных устройств (плат расширения, нестандартных соединений и т.п.), предназначенных для повреждения или уничтожения аппаратных средств и информационной базы.
По окончании осмотра следователем совместно со специалистом принимается решение об изъятии или изолировании от свободного доступа комплекта компьютерной техники или отдельных ее компонентов. Для этого СКТ отключаются от электропитания, после корректного завершения исполняемых на данный момент программ.
При разъединении СКТ необходимо промаркировать всю систему подключения (порты и разъемы) с одновременным опломбированием их технических входов и выходов.
Изымаемые комплекты компьютерной техники или отдельные ее компоненты, соединительные кабели надлежащим образом упаковываются и опечатываются, чтобы не допустить повреждения при транспортировке и исключить их подмену.
Если по каким-либо причинам изъять СКТ невозможно или нецелесообразно принимаются меры для исключения свободного доступа к ним, путем отключения от электросети, от серверов, от системных блоков, от телефонных линий и последующего опечатывания. Для опечатывания используется бумажная полоска с пояснительной надписью, подписями понятых, представителя организации, где проводится осмотр, и следователя. Помещение, где оставляются на хранение СКТ, также опечатывается, о чем делается отметка в протоколе осмотра.
Следует иметь в виду, что содержащаяся в блоках памяти и на магнитных носителях информация может быть уничтожена с помощью источника электромагнитного излучения. Поэтому прибегать к этому способу хранения СКТ следует только в исключительных случаях.
Кроме компьютеров и периферийного оборудования осматриваются обнаруженные в процессе осмотра и физические носители информации (дискеты, оптические диски, компакт-диски, съемные винчестеры, магнитные ленты и т.п.).
В процессе их осмотра могут быть обнаружены следы рук и различные механические повреждения. В протоколе указывается место обнаружения каждого носителя, названия (если они обозначены на носителе), тип, серийный заводской номер, размеры, плотность записи, сведения об изготовителе, надписи на упаковке. 
наклейки с соответствующими надписями, цвет материала упаковки и наклеек, состояние средств защиты записи от стирания, а также условия и температура воздуха, при которых они хранились.
Изымаемые магнитные носители упаковываются, хранятся и перевозятся в специальных экранированных контейнерах или в стандартных футлярах заводского изготовления либо в пакетах, обернутых фольгой, чтобы исключить разрушающее воздействие различных электромагнитных и магнитных полей".
Осмотр места сбыта поддельных денегосуществляется с соблюдением всех требований и правил следственного осмотра с целью обнаружения следов скрывшихся преступников и уличающих их вещественных доказательств.
Следует отметить, что денежные знаки, вызывающие сомнение в подлинности, отдельные принадлежности и материалы, а также составляющие части копировально-множительной и компьютерной техники, в случаях необходимости, кроме осмотра на месте их обнаружения, могут быть осмотрены повторно в лабораторных условиях.
Необходимо отметить, что изготовление фальшивых денег может быть начато в производственных условиях (на заводе, в типографии, где делаются матрицы, клише, пробные образцы), а продолжено в более безопасных местах - в доме, сарае, гараже, квартире, поэтому необходимо выяснять данные обстоятельства и осмотр проводить во всех местах изготовления поддельных денег. Места сбыта еще более разнообразны магазины, рынки, бары, рестораны, обменные пункты валюты и прочие, но вне зависимости от места сбыта осмотр необходим.
ЭКСПЕРТИЗЫ. Не менее значимым действием является назначение экспертизыпо делам об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков, которая проводятся сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел не ниже областного уровня, а в особых случаях — специалистами государственного экспертно-криминалистического центра МВД Республики Беларусь. Обусловлено это тем, что, как правило, исследование поддельных денежных знаков носит комплексный характер, то есть требует использования специальных познаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, биологов, экспертов других специальностей.
В зависимости от свойств подлежащих исследованию объектов, содержания предмета исследования (подлежащих установлению фактических данных) и методов исследования могут быть назначены различные виды экспертиз дактилоскопическая, трассологическая, почерковедческая, фототехническая, материаловедческая (материалов, веществ, изделий), технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг, а также компьютерно-техническая и комплексная экспертизы.
Объектом исследования дактилоскопической экспертизы являются следы рук, обнаруженные на поддельных денежных знаках и ценных бумагах, на оборудовании, инструментах, приспособлениях и материалах, использованных при изготовлении поддельных денег и ценных бумаг, на товарах, приобретенных подозреваемыми на поддельные деньги.
Дактилоскопическим исследованием следов рук, кроме идентификации личности, возможно, определить пол, возраст, отдельные анатомические и патологические признаки, а также профессиональную принадлежность подозреваемых лиц, оставивших эти следы.
Объектами исследования трассологической экспертизы могут быть следы оборудования (конкретного аппарата), приспособлений и инструментов, с использованием которых изготовлялись поддельные деньги, следы ног (обуви), обнаруженные в местах изготовления и хранения оборудования и поддельных денег, следы микрорельефа участков кожного покрова человека (подозреваемого) не имеющих папиллярных линий, обнаруженные на гладких полированных поверхностях оборудования и материалов, используемых при изготовлении поддельных денег, отдельные части материалов (например, листы бумаги) имеющих общую линию разделения.
Трассологическим исследованием разрешаются вопросы идентификационного и диагностического характера, а также установления целого по частям.
Для идентификации конкретного оборудования (аппарата), с применением которого изготовлены денежные знаки или ценные бумаги, в распоряжение эксперта должны быть представлены свободные и экспериментальные образцы. Отбор свободных и получение экспериментальных образцов производится с участием соответствующих специалистов. Кроме этого, эксперту представляется справка обо всех видах ремонтных работ, проведенных на оборудовании со времени изготовления поддельных денег, так как в процессе эксплуатации отдельные узлы и детали оборудования изнашиваются, в результате чего появляются изменения в следах их применения, что должно учитываться при производстве экспертного исследования.
При исследовании следов разреза на бумаге, из которой изготовлены денежные знаки или ценные бумаги, ставятся вопросы клиновидным ли ножом резальной машины обрезаны края листов бумаги, в один ли прием разрезались листы бумаги, одним ли ножом обрезаны края бумаги, не ножом ли, представленным на исследование, обрезаны края листов бумаги и другие.