Курсовая работа: Понятие, виды и значение документов в расследовании

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В РАССЛЕДОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………….…С.3

§ 1. Понятие документа и его виды……………………………….…С.4

§ 2. Правила и методы осмотра, изъятия и

предварительного исследования документов……………….…С.13

§ 3. Анализ учетных документов следователем……………………С.27

Заключение…………………………………………………………...С.85

Список использованной литературы……………………………….С.88

ВВЕДЕНИЕ

Становление и развитие Украины как молодого независимого государства сопровождается рядом негативных явлений: спад производства, экономический кризис, безработица, экономическая преступность.

Важность данной проблемы заключается еще и в том, что экономическая преступность связана с коррупцией, должностными, хозяйственными и целым рядом других преступлений.

Значительное место в этой категории занимает одна из разновидностей преступлений, носящих экономический характер – подделка и использование заведомо подложных документов. Таким образом, перед следователями и органами дознания стоят сложные задачи в выявлении преступлений и изобличении лиц, их совершивших.

Для того, чтобы квалифицированно производить осмотр документов и их анализ, правильно назначить экспертизы по этим документам, должностные лица правоохранительных органов должны обладать определенными специальными познаниями, которые нужны для успешного выполнения поставленных перед ними задач.

В криминалистической литературе в настоящее время имеется достаточно публикаций, где излагаются вопросы осмотра, изъятия, направления на экспертизу документов, однако монографических работ в этой области нет, ряд вопросов излагается весьма разрозненно, непоследовательно, неточно и неполно. Как показывает практика, в целом ряде случаев следователи обладают недостаточными знаниями я навыками работы с документами, их правильного осмотра, подготовки и назначения экспертиз документов.

§ 1. Понятие документа и его виды

Слово документ происходит от латинского «documentum», в дословном переводе обозначающий – «свидетельство», «доказательство» чего-либо.

В древнем Риме «document» означает все, что может служить свидетельством, уроком, примером, в т.ч. любые предметы, показания свидетелей, письменные акты.[1]

Столь широкое определение понятия документа мы находим у А.Н.Трайнина: «документом следует признавать всякий документ, предназначенный по своему содержанию служить доказательством фактов, имеющих юридическое значение».[2]

Я.М.Яковлев считает обязательным для документа наличие подписи. Рассматривая разные виды документов, он пишет: «письменные акты любого содержания, в т.ч. письма, записки, заявления и т.п., не имеющие подписи, документами считать нельзя, подобного рода письменные акты, являясь вещественными доказательствами по делу, тем не менее, документами считаться не могут».[3]

В государстве все социально значимые стороны деятельности человека находят свое отражение в конкретных документах. Различные их виды фиксируют и удостоверяют события, факты, процессы и другую информацию, имеющую значение для общества.

По характеру выполняемых функций документы можно разделить на две категории: 1) акты, непосредственно регулирующие общественные отношения. В этих документах закрепляются волеизъявление и предписания органов государственной власти и управления, имеющие общеобязательное значение и рассчитанные на значительный срок действий; 2) все прочие документы, выполняющие локальные функции и заверяющие определенные юридически значимые действия и состояния. Данная категория многочисленна и разнообразна по форме и содержанию. К ней относятся: акты, удостоверяющие юридические факты, личность, служебное положение; финансово-хозяйственные и т.д.; деловые письма, являющиеся средством осуществления отношений между учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами.

Известные в уголовно-правовой, процессуальной и криминалистической литературе определения документа по их содержанию условно можно разделить на две группы: 1) определения, согласно которым документ – это письменный акт, удостоверяющий с помощью письма сведения об обстоятельствах (фактах), имеющих юридическое значение; 2) определения, относящие к документам всякий предмет волевой (целенаправленной) деятельности человека, с помощью которого общепринятым или специальным способом зафиксирована фактическая информация, имеющая значение для правильного решения дела.[4]

В.К.Лисиченко считает, что определения, отнесенные к первой группе, в логическом смысле являются слишком узкими (акт, удостоверяющий с помощью письма сведения о фактах), а входящие во вторую группу, наоборот, широки, поскольку позволяют относить к документам предметы, которые по существу ими не являются.[5]

Имеющиеся в правовой литературе определения документа нельзя признать полными и точными, поскольку многие из них, кроме фактофиксирующей и удостоверяющей функции, не отражают других существенных свойств современных документов и тесной связи их с правом, как регулятором отношений. Так, В.П.Власов пишет, что отнесение фотоснимков, кинофильмов, фонозаписи, рисунков и других предметов к документам нельзя признать правильным по следующим основаниям: 1) функции документов вытекают из регулируемых правом общественных отношений; 2) благодаря языку и письму, документы стали всеобщим наиболее простым средством общения между людьми, оформления и регулирования их повседневной деятельности, фотоснимки, кинофильмы, фонозаписи и другие технические средства фиксации информации не могут заменить документы; 3) документы существенно отличаются от иных материальных носителей информации своим происхождением и сферами функционирования в практике.[6]

В.Д.Арсеньев определяет документ вообще как предмет материального мира, в котором искусственно зафиксирован определенный факт, а затем рассматривает различные виды документов (чертежи, карты, и т.п.) и определяет письменные документы как документы, которые фиксируют факты посредством письма, т.е. письменной речи.

Любая подпись, которая имеет важное доказательственное значение, действительно может быть выполнена на стене дома, вырублена на камне и т.п.

Я.М.Маландин определяет документ, как «всякий письменный акт, исполненный рукописным, машинописным, печатным и иным способом (например, фотографическим), состоящий из буквенных, цифровых знаков и изображений».[7]

Следует согласиться с И.Ф.Пантелеевым, полагающим, что документ, изображенный фотографическим способом, является фотодокументом.[8] Письменный документ не может быть исполнен фотографическим способом; он должен быть исполнен (написан, напечатан) от руки, на пишущей или печатной машинке, на компьютере, а затем может быть скопирован путем фотографирования, ксерокопирования и т.п.

Документами в широком смысле являются объекты, на которых разными способами зафиксированы сведения о фактах или обстоятельствах.[9]

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--