Курсовая работа: Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження

Регулювання питань ФМ в Україні відбувається низкою нормативно-правових актів:

1. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р. №638 [6].

2. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р. №249 [3].

3. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664 [7].

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ [4].

5. Сорок рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), а також спеціальні рекомендації, введені в дію загальною постановою Кабінету Міністрів України і Правління НБУ від 28.08.2001 р. №1124