Реферат: Хищение на складе-хранилище

Девятый этап: объединение отдельных планов, раз­работанных по каждому эпизоду, а также планов про­ведения вневерсионных и общеверсионных(общеэпизодных) мероприятий в единый сводный план расследования по делу. Это объединение происходит не механически. Несмотря на пред­варительную оптимизацию, проводимую на предыдущих (осо­бенно на 2-м, 7 и 8-м) этапах планирования, следователь вновь корректирует отдельные разделы (составные части) единого плана расследования.

Десятый этап: учет результатов реализации сформированного плана и внесение в него соответствующих из­менений, что предопределяет специфику данного этапа и рассмот­рение его во многих случаях как дополнительного. Такая структура планирования явля­ется основной схемой формирования планов на первоначальном или последующем этапе расследования, а также по уголовному делу в целом. Формиро­ванию плана будущей деятельности следователя предшествует определение типа и характера следственной ситуации и выявление процессов построения версий. Практически между всеми этапами воз­никают не только прямые, но и обратные связи, оптимизирую­щие и делающие более надежной всю систему планирования.

Конечный результат процесса планирования — готовый сформулированный план расследования. Назовем основные элементы содержания плана:

1. Непосредственные цели, т. е. логические следствия, выве­денные из принятых к проверке версий или конкретизированные в виде детальных вопросов, а также вневерсионные обстоятель­ства, подлежащие установлению.

2.Ресурсы, находящиеся в распоряжении следователя, в том числе привлеченные на различные периоды времени для выпол­нения запланированных действий и мероприятий. Это прежде всего исполнители —работники следствия, дознания, эксперты, специалисты, общественные помощники. Сюда же следует отнести материально-технические средства — транспорт, связь, криминалистическую и иную технику.

3. Следственные, оперативно-розыскные, организационно-подготовительные, прочие действия и мероприятия. При плани­ровании учитываются возможности наиболее оптимального со­четания названных действий и мероприятий, их комплексное или раздельное выполнение.

4.Тактические приемы, составляющие содержание перечис­ленных процессуальных и непроцессуальных действий, которые могут быть кратко обозначены в плане в качестве самостоятельного элемента. В большинстве случаев чем выше уровень планиро­вания, тем меньше удельный вес тактических аспектов.

5. Сроки производства следственных, оперативно-розыскных и других действий. Хотя при традиционной форме плана в нем обычно не отражается продолжительность того или иного меро­приятия, следователь должен это всегда учитывать.

6. Результаты выполнения плана и его корректировка.

Что касается планов отдельных следственных действий, то они обладают определенной спецификой, отличающей их от планов других, более высоких уровней.

Грамотное планирование расследования по сложным уголовным делам на основе полной отработки следственных версий является одним из важнейших условий установления объективной истины.

Ситуационная задача № 8

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками БЭП были обнаружены факты хищений на складе-хранилище сельхозпродукции заведующей складом Степановой путем составления актов на списание и уничтожение ряда продуктов.

1) Факт хищения и предполагаемый правонарушитель установлены.

2) Источники полученной информации определены (сотрудники БЭП)

3) Необходимо ознакомиться с результатами проверки БЭП, с имеющимися документами по работе данного склада.

4) Определить размер ущерба, нанесенного данным преступлением.

5) Определить период времени, в течение которого совершалось данное преступление, был ли это единичный или повторяющийся факт.

6) Определить наличие сообщников, пути и способы вывоза и реализации похищенного.

7) Выяснить состояние административного контроля за работой этого склада, движением товара на нем (затребовать документы, регламентирующие порядок работы склада, пропускной режим, приказы о назначении на работу, о материальной ответственности, должностные инструкции и пр.).

8) Назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу (проверка факта недостачи товарно-материальных ценностей, обоснованность списания продукции, соблюдение формы составления актов на списание и пр.).

Необходимо учесть, что работа с документами, дополнительные проверки и пр., до возбуждения уголовного дела должна быть проведена в 3-х дневный срок.

9) Необходимо иметь в виду, что проверочные действия могут состоять только в истребовании предметов, документов и получении объяснений от граждан и должностных лиц. Проведение следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела не допускается. Исключение сделано лишь для осмотра места происшествия (ст. 178). В случае наличия достаточных данных, указывающих на признаки преступления, (т.е. известные обстоятельства по делу совпадают с признаками, указанными в статье уголовного кодекса) и отсутствие обстоятельств, указанных ст.5 УК, вынести постановление о возбуждении уголовного дела. О принятом решении (возбуждение или отказ в возбуждении уголовного дела) обязательно сообщить заявителю (ОБЭБ). Копию постановлению обязательно направить прокурору.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела

и принятии его к производству

г. Архангельск "22" ноября2001 г.

Следователь управления внутренних дел г. Архангельска Сидоров И.И.,

рассмотрев сообщение о преступлении: хищение сельскохозяйственной продукции со склада по адресу г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.5, поступившее от отдела БЭП г. Архангельска 21 ноября 2001 г.,

УСТАНОВИЛ:

в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ОБЭП г. Архангельска на территории склада по адресу ул. Силикатчиков, д.5, принадлежащего АО «Севзаповощснаб», были выявлены факты недостачи сельскохозяйственной продукции на общую сумму Восемьдесят пять тысяч рублей. Также были установлены факты незаконного списания указанной продукции по поддельным актам списания гр. Степановой В.А., являющейся заведующей данным складом