Реферат: Ответственность за хищения в форме мошенничества

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Факультет подготовки государственных и муниципальных служащих

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

Допустить к защите

Зав. кафедрой И.А Семенов

«___» ___________ 2004 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХИЩЕНИЕ В ФОРМЕ

МОШЕННИЧЕСТВА

Дипломная работа

Бакиева Руслана Расиховича

Студента курса Ю – 551, группы Ю-551

Специальность: 021100 «Юриспруденция»

Научный руководитель:

Семёнов И. А.

кандидат юридических наук,

доцент

Екатеринбург

2004

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ_______________________________________________ 3

ГЛАВА 1. МОШЕННИЧЕСТВО: ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ______ 8

1.1. Понятие мошенничества в уголовном праве________________ 8

1.2. Отграничение мошенничества от других составов преступлений 13

1.3. Признаки мошенничества в рамках общих признаков хищения_ 19

1.4. Мошенничество: некоторые вопросы предмета____________ 26

1.5. Значение воли собственника для квалификации хищения_____ 30

1.6. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового харак-тера. Конкуренция норм___________________________________ 32

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ОТ-ДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МОШЕННИЧЕСТВА___________________ 41

2.1. Особенности расследования крупных финансовых мошенничеств 41

2.2. Фиктивные сделки____________________________________ 50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ___________________________________________ 60

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ__ 62

ВВЕДЕНИЕ

Коренным образом изменились в 90-е годы качественные характеристики преступности экономической направленности. Она стала не только проникать, но и стремительно распространяться в сферах, криминальная пораженность которых ранее была минимальной. Это, прежде всего, относится к кредитно-финансовой системе, где выявлены особо крупные (порой многомиллиардные в неденоминированных рублях) хищения денежных средств с использованием фальшивых авизо, подложных платежных документов, поддельных банковских гарантий и других приемов. Возникло около тысячи финансовых компаний, которые, обещая баснословные дивиденды по денежным вкладам, получили от граждан почти 50 трлн. неденоминированных рублей, затем «благополучно» разорились и обманули 40 млн. человек.

Анализ статистики, следственной и судебной практики позволяет сделать вывод о том, что мошенничество является широко распространенным видом преступлений с высоким уровнем латентности. По данным С. М. Астапкиной, (Академия МВД РФ), до 25 процентов мошенничеств по отдельным регионам остаются вне поля зрения правоохранительных органов. В связи с недостатками действующего законодательства, связанного со становлением рыночных отношений, наряду с совершенствованием традиционных появились и получили распространение новые способы мошенничества, которые следственная и судебная практика еще не успевает осмыслить.

К таковым можно отнести: получение товаров или денег по фиктивным финансовым документам; хищение путем заключения фиктивных контрактов с государственными и коммерческими предприятиями на поставку продукции и товаров, получение ссуд, кредитов под предлогом создания и функционирования несуществующих кооперативов, общественных организаций, малых и других предприятий; завладение денежными средствами посредством незаконных операций по чековым книжкам с использованием поддельных и похищенных паспортов; хищение имущества под видом продажи, обмена приватизированного жилья; хищение денежных средств при помощи заключения договоров на оказание услуг населению от имени фиктивно созданных предприятий и кооперативов, сбыт поддельных драгоценностей, карточное шулерство, обман при игре в наперстки, при проведении жульнических лотерей, получение имущественных выгод по поддельным документам, обсчет при размене денежных купюр, применение так называемых кукол, когда сверток бумаги выдастся за пачку денег, гадание, «привораживание». Продолжают действовать брачные аферисты, мошенники, выдающие себя за представителей власти, ревизоров, контролеров.

Появились ранее неизвестные компьютерные хищения, финансовое мошенничество с использованием фальшивых пластиковых карточек. Получили массовое распространение факты не возврата кредитов, «прокручивания» через коммерческие банки огромных сумм бюджетных средств с задержкой их использования по назначению (на выплату зарплаты, пенсий, пособий и т.п.).

Для реализации указанных способов мошенничества создаются хорошо организованные преступные группы, отличающиеся устойчивостью, глубокой продуманностью действий, использованием современных средств транспорта, связи и другой техники. Уровень профессионализма и организованности мошенников, а, значит, законспирированности их действий растет. Между крупными мошенническими группировками поделены сферы деятельности и территории.

Происходит сращивание мошеннических группировок с другими формами организованной преступности, чего раньше не было. У предприимчивых дельцов, создавших в полном смысле дикий рынок, оказались огромные суммы денег, вложенных доверчивыми людьми в фонды, компании (нередко заведомо фиктивные) под строительство жилых домов, коттеджей, приобретение автомашин, устройство на работу и отдых за рубежом. Добытые мошенническим путем средства зачастую идут на подпитку других преступных сообществ, в том числе и более высокого уровня.

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--