Реферат: Политика борьбы с преступностью и уголовное право в изменяющейся Европе
Население должно участвовать в разработке, поддержке и реализации политики борьбы с преступностью. Структуры неправительственных организаций (ОМС) могут ифать значительную роль в этом деле. При демократии в общем случае главные цели достигаются путем выборов, но направления уголовной политики должны обсуждаться участвующими в выборных кампаниях политическими партиями. Более того, на местном уровне необходимо поощрять объединения граждан за участие в ее реализации, например, ассоциации родителей по предотвращению правонарушений в школьной среде.
С другой стороны, хотя рекомендуется возможно более широкое участие общественности, необходимо исключить мысль, что общественность может принять на себя функции уголовного преследования. Любая тенденция к мести и подозрительности должна быть исключена.
Участие жюри присяжных заседателей в судебных решениях по уголовным делам создает механизм вовлечения населения в решение криминальных проблем.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
По пункту 12. Весьма часто экономическая преступность, в частности, наиболее опасные для общества экономические правонарушения, принимают форму очень сложных коммерческих сделок, маскирующих их суть. Для того чтобы обнаружить подобные нарушения, исследовать и объединить подтверждающие вину доказательства, судебная система, включая полицию, прокуроров, сторону обвинения и судей, должны обладать столь же совершенными средствами, как и сторона, против которой она работает. Более того, в понятиях быстротечной экономики (обстоятельства приводят к частым и быстрым изменениям в нормах), так и в понятиях интегрированной экономики (тысячи регламентации Европейского Союза) представляется полезным включить многие экономические правонарушения в единый законодательный документ или в противном случае в специальную главу Уголовного кодекса, провозглашающую общие принципы и своевременно отражающую модификации, часто вносимые в специальные нормы.
По пункту 13. Вследствие того, что очень часто экономическая преступность материализуется в виде сложных коммерческих сделок, которые корреспондируют либо с административным правом (затрагивают полномочия органов надзора), либо с коммерческим правом (например, в биржевых сделках), либо с налоговым правом, все эти отрасли права должны быть по мере возможности поставлены на службу системы уголовной юстиции. Например, в имевших недавно место мошеннических инвестиционных операциях действия по возмещению убытков окончились ничем. Административные директивы должны использоваться для того, чтобы положить конец подобной коммерческой деятельности; запросы по возмещению убытков могут служить превентивным целям.
По пункту 14. В тексте этого пункта не содержится рекомендаций по специализации судей. Однако сложность экономических правонарушений требует того, чтобы судебные следователи, прокуроры и судьи призывались в исключительном порядке или на регулярной основе к прохождению специальной подготовки по данной тематике.
По пункту 15. По тем же причинам было бы полезным предусмотреть создание специализированных отделений судов, более квалифицированных, чем специальные трибуналы в вопросах экономической преступности.
По пункту 16. Зачастую дела по экономическим правонарушениям являются весьма сложными. Объединение относящихся к ним доказательств может потребовать определенного времени. Применяемые сроки давности должны это учитывать.
По пункту 17. Борьба с экономической преступностью в Европе в прошлом не была достаточно эффективной. В частности, число осуждений не отражает объем преступности. Подобная ситуация, возможно, связана не только с трудностями сбора доказательств, но и с общими правилами обращения с ними. Внедряя и применяя эти исправления, необходимо учитывать параграф 2 статьи 6 Европейской Конвенции по правам человека.
По пункту 18. Правила относительно банковской тайны должны быть адаптированы к требованиям борьбы с отмыванием капиталов, включая административный контроль в данной сфере. В связи с этим должны быть также пересмотрены профессиональные привилегии, а именно, членов юридических объединений, уполномоченных на законных основаниях открывать банковские счета на имя третьих лиц или создавать для них компании. По этому поводу следует обратиться к рекомендациям, принятым группой финансовых действий (FАТF)/
По пункту 19. Запрещение на право заниматься экономической деятельностью или каким-либо видом экономической активности в течение определенного периода, примененное в отношении лиц, осужденных за экономические правонарушения, представляется достаточным для удовлетворения требований индивидуализации наказания, которые могут иметь превентивный эффект на уже осужденных и потенциальных нарушителей.
По пункту 20. Некоторые европейский страны приняли отличающиеся друг от друга принципы уголовной ответственности юридических лиц, предложенные в общем или более уточненном виде.
С практической точки зрения в криминальной политике может оказаться полезным следование данному принципу, а именно, воздействия законодательными нормами на различные виды деятельности, такие как финансовая активность.
Вполне возможно, что данный принцип теряет свою эффективность в случае крупных предприятий общественного сектора. Другое решение могло бы составить обращение к понятию соучастия в таком варианте, чтобы обеспечить осуждение всех лиц, активно вовлеченных в процесс принятия решений, приведших к правонарушениям.
Необходимо отметить, что внедрение принципа уголовной ответственности юридических лиц должно сопровождаться перечнем допустимых в этом контексте санкций, так как некоторые из существующих наказаний, например, тюремное заключение, не могу быть применены по очевидным причинам.
Эти рекомендации относятся также и к требования борьбы с организованной преступностью.
Кроме того, в данном контексте должны быть использованы как в совокупности, так и попеременно административные санкции к уголовной ответственности. Административное право должно давать более широкий выбор мер, чем уголовное право.
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
По пункту 21. Термин "организованная преступность" применяется повсеместно без сомнений. Он соответствует конкретному явлению, представляется возможным цать определение организованной преступности, которое желательно по следующим причинам: во-первых, по принципиальным соображениям, которые следуют из идеи правового государства; во-вторых, невозможно бороться против того, что четко не определено, например, должна быть определена граница между организованными криминальными сообществами и бандами; в-третьих, определения требуют криминологические задачи; и, наконец, это определение необходимо для обеспечения международного судебного сотрудничества.
Юридические определения организованной преступности или ссылки на нее могут быть найдены в законодательных актах Австрии, Франции, Италии, Португалии, Швейцарии и Турции, а также в проекте УПК России.
Следующие элементы организованной преступности являются общими для большей части этих формулировок: а) наличие группы индивидуумов; б) каждый член выполняет определенную, порученную ему роль; в) наличие структуры; г) совершение неопределенного числа правонарушений. Вполне очевидно, что каждая криминальная организация заинтересована в прибыли.
Преступные организации сами по себе представляют более опасную угрозу, чем индивидуальная преступность. Принадлежность к такой организации означает, что входящее в нее лицо добровольно участвует в организованных акциях, опасных для общества. Его персональная ответственность в отношении принадлежности к преступной организации и участия в ее деятельности отличается от ответственности, которую данное лицо разделяет за совершенные организацией преступные деяния. Указанная ответственность также отличается от уголовной ответственности юридических лиц.
По пункту 22. Так как преступные организации сложны и секретны, то в общем случае трудно не только установить факт их существования, но и определить их характеристики и тактику действий. Необходимо больше знать об этих организациях для того, чтобы лучше с ними бороться. Подобные сведения должны активно изыскиваться и распространяться между странами-участницами.
По пункту 23. Входящее в состав формулировки этого пункта понятие "сведения" означает сбор и анализ информации до того, как будут в наличии достаточные доказательства, позволяющее начать уголовное преследование или даже независимые доказательства. Данные о состоянии преступности должны стать составной частью объединенной стратегии, предусматривающей обнаружение правонарушений и анализ тенденций в преступности. Указанная рекомендация касается способов получения сведений, а не информационных органов.
По пункту 24. В данной рекомендации акцент делается на финансовых экспертизах, но могут подразумеваться и другие экспертизы, могущие представить значительную ценность.
Полиция, органы расследования и судебного преследования должны быть по возможности централизованы. Это означает, что должны существовать структуры следствия и судебного преследования, специализирующиеся на организованной преступности и обладающие полномочиями на всей территории страны (см. пункт 28). Это касается, например, национального магистрата в Бельгии. При недостатке централизации эти * структуры должны быть скоординированы в национальном плане. Очевидно, что активность криминальных сообществ не ограничивается обычно отдельными зонами, а наоборот, охватывает большую часть страны, если не территории нескольких стран. Следовательно, борьбы с организованной преступностью должны иметь национальный и международный масштаб. В этих условиях необходимы и централизованные структуры, и централизованная координация.
Лица или организации, занимающиеся обработкой и архивированием информатизированных данных, должны соблюдать нормы в области защиты персональных сведений.
По пункту 25. Часто не только свидетели, но также и другие лица, участвующие в уголовном процессе или приглашенные к участию в нем, например, эксперты и потерпевшие, рискуют стать объектами угроз и других форм давления со стороны преступных группировок. Опыт показывает, что во многих случаях эти угрозы лишают суды важных доказательств, вполне достаточных для осуждения виновников правонарушений.
Необходимо обеспечить адекватную защиту указанным лицам, не упуская из виду, что должна быть также обеспечена безопасность судей, прокуроров и других представителей закона.
По пункту 26. Перехват сообщений включает радиоперехват, прослушивание телефонных разговоров, слежение за обменом документами и т.д. Использование этих мер должно быть пропорционально значимости и тяжести конкретных уголовных дел (делается ссылка на Рекомендации № (95) 13, касающиеся проблем уголовного процесса, связанных с технологией сбора информации).