Реферат: Создание ЗАО

3. Утверждение Устава ЗАО «Капитал»

СЛУШАЛИ:

Выступление акционеров с предложениями:

1.О создании закрытого акционерного общества «Капитал» на базе АО «Автосервис» и ООО «Балтпром»

2.Утверждение учредительного договора между учредителями - АО «Автосервис» и ООО «Балтпром».

3.Утверждение Устава ЗАО «Капитал».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу:

О создании Закрытого Акционерного Общества «Капитал» на базе АО «Автосервис» и ООО «Балтпром».

«ЗА» 85 % акций

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

По второму вопросу:

Утверждение учредительного договора между учредителями АО «Автосервис» и ООО «Балтпром».

« ЗА» - 85% акций

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По третьему вопросу:

Утверждение Устава ЗАО «Капитал».

«ЗА» - 85% акций

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Создать на базе Основных обществ - АО «Автосервис» и ООО «Балтпром» - Вхолящее общество с правами и полномочиями Закрытого Акционерного Общества «Капитал» в соответствии с Учредительным Договором акционеров АО «Автосервис» и ООО «Балтпром».

2. Утвердить Учредительный Договор между акционерами АО «Автосервис» и ООО «Балтпром».

3. Утвердить Устав Закрытого Акционерного Общества «Капитал» и зарегистрировать его в мэрии г.Санкт-Петербурга.

Председатель собрания /подпись/

Секретарь собрания /подпись/

01.10.2002 г.