Реферат: Транснациональные преступления - понятие и виды
По мере роста оборотов транснациональных преступных групп, растет и количество "черных" денег. Их "отмывка" уже давно стала самостоятельным видом преступного бизнеса. И чем сильнее давят законодатели и правоохранители различных стран на "грязные деньги", тем больше зарабатывают те, кто их "отмывает". Развитие всемирной системы электронных платежей только облегчило им жизнь. За длинной цепочкой переводов денег из страны в страну трудно отследить реальный источник полученной суммы. Не менее активно используются и традиционные методы: многие казино и шикарные рестораны в странах Восточной и Центральной Европы явно излишни для редких клиентов, но по данным финансовой отчетности приносят учредителям довольно большую прибыль.
2. Терроризм
Сегодня многие специалисты говорят о том, что международный терроризм переживает период развития, сравнимый по своим масштабам разве что с 70-ми годами прошлого столетия. В большинстве случаев террористическая деятельность не предполагает получения денег - 95% террористов, по данным Интерпола, преследуют, прежде всего, цели политического или религиозного характера.
Время от времени происходят и четко спланированные террористические атаки, конечной целью которых является получение прибыли или смена политической ситуации в какой-то стране или регионе. Обычно в таких случаях террористов просто нанимают. Типичный пример - Сальвадор и Гватемала. Американская компания "UnitedFruits" - крупнейший в мире торговец фруктами, финансировала военные перевороты и партизанские войны, а также множество террористических актов сначала в Сальвадоре в 1979 году, а затем в Гватемале в 1982 году. В результате компания получила весьма выгодные условия при покупке дешевых тропических фруктов в этих странах, а заодно убрала оттуда своих более порядочных конкурентов.
Меры, принятые за последнее десятилетие спецслужбами различных государств, в целом уменьшило число "террористов-любителей", но заставили профессионалов и фанатиков придумывать все более изощренные акции. Сегодня большую тревогу экспертов ООН вызывает возможность попадания в руки террористов различных, созданных наукой, средств уничтожения человечества - расщепляющихся материалов, химических и биологических боеприпасов, ядов, современной боевой техники.
Практически всегда точно известно, какое количество жертв уносит тот или иной террористический акт, но при этом трудно посчитать какой ущерб терроризм наносит экономике различных организаций и отдельным государствам.
Так, для British Airways ущерб из-за угрозы террористических атак в сентябре 2006 г. был оценен в 40 миллионов фунтов стерлингов. Основная часть убытков возникла из-за отмены около 1300 рейсов. Кроме того, компании пришлось оплатить проживание в гостинице, перевозку и хранение багажа пассажиров, чьи рейсы были отменены, а также значительно увеличить финансирование службы безопасности[8] .
Достаточно редко отдельные террористические атаки - например, взрывы бомб или убийства - могут оказать долговременное и очень серьезное влияние на экономику. Подобное влияние оказывают либо террористические кампании, продолжающиеся долгое время, либо особо крупные и кровавые теракты, оказывающие значительный психологический эффект. Беспрецедентные террористические атаки 11 сентября 2001 года на США нанесли колоссальный ущерб экономике США и всего мира.
До разрушения небоскребов WordTradeCentre (WTC) в Нью-Йорке самые серьезные потери страховщики несли из-за природных катаклизмов. Рекордсменами являлись ураганы. По данным исследовательской организации Insurance Services Office, с 1949 по 1999 год страховые компании потеряли из-за ураганов в ценах 1999 года почти 87,8 млрд. долл.
Только один теракт 11 сентября 2001 г. установил новый рекорд по объемам страховых выплат, которые составили более 70 млрд. долл. [9] . Негативные тенденции, вызванные непосредственно терактами, наблюдаются, как правило, не более двух-трех месяцев. Но ученые, исследующие проблему терроризма, считают, что наибольший ущерб терроризм наносит, не повреждая или не уничтожая имущество, а создавая атмосферу страха и неуверенности. Именно психологический аспект террористических атак служит главной причиной экономических неурядиц, возникающих в атакуемом обществе. Каждая террористическая атака производит впечатление, что подобные нападения будут продолжаться и впредь. В первую очередь это оказывает влияние на бизнес, который начинает считать инвестиции в этот город, регион или страну рискованными и изначально пытается заложить в стоимость своих товаров или услуг дополнительную премию за риск, что ведет к снижению деловой активности и росту цен. Боязнь терактов также заставляет бизнес тратить больше средств на обеспечение собственной безопасности, делая меньше более продуктивных инвестиций.
Действия исламистов в Алжире в 1996-2001 годах обошлись экономике этой страны в $16 млрд. После того как палестинские террористы провели серию терактов в Кении, эта страна столкнулась с оттоком туристов. Аналогичные процессы были отмечены в Индонезии после теракта на острове Бали в 2004 г. После того как в Йемене террористами был атакован французский танкер "Лимбург", страховые компании в два раза повысили страховые ставки для судов, заходящих в порт Адена. Фактически, стоимость захода в йеменские порты повысилась для каждого судна на $150 тыс., что привело к тому, что судовладельцы стали избирать иные маршруты для своих кораблей. В результате, грузооборот йеменских портов снизился вдвое, а ежемесячные убытки составили $3.8 млн.
Многие экономисты считают, что именно активность баскских террористических группировок служит причиной того, что этот регион Испании остается наименее развитой экономически областью страны. Показатели экономического роста в Басконии на 10% ниже, чем в среднем по Испании. В Колумбии, в которой активно действуют несколько террористических группировок, иностранные инвестиции стали редкостью, а уровень жизни населения на 45% ниже, чем в среднем по Латинской Америке. Активность террористов неизбежно увеличивает затраты государств на безопасность. К примеру, только на проверку финансовых потоков террористических организаций и их спонсоров, государства мира тратят до $600 млн. В странах, наиболее подверженных риску террористических атак, резко увеличивается число сотрудников служб безопасности.
3. Кражи произведений искусства и предметов культуры
Этот вид преступлений особенно актуален для таких стран, имеющих древнюю историю развития (страны Европы, Юго-восточный Азии, Африки, Центральной и Южной Америки). США с такой проблемой не сталкивается, а скорее наоборот, ей чаще приходится обнаруживать у себя и возвращать хозяевам похищенные ценности. Статистика, приводимая экспертами ООН, такова: ежегодно похищается более 20000 предметов искусства на сумму $4,5 млрд. Преступления этой группы имеют общую характерную черту: их осуществление невозможно без создания организованной группы и привлечения к делу правительственных чиновников (в основном таможни) и представителей коммерческих фирм. Типичный пример - возникший недавно в Великобритании скандал вокруг известной аукционной фирмы "Сотбис". Журналистское расследование выявило, что сотрудники этой фирмы охотно помогали клиентам переправлять контрабандой через границу произведения искусства, в том числе и краденные. Те же сотрудники активно сотрудничали с "криминальными археологами" различных стран.
4. Кража интеллектуальной собственности
Этот вид преступного бизнеса наносит наибольший вред развитым странам. Больше других страдают фирмы-производители компьютерных программ, кинокомпании и авторы литературных бестселлеров. По подсчетам Ассоциации американских производителей программного обеспечения, ущерб только от незаконного использования компьютерных программ составляет $7,5 млрд. в год. В целом же только американские владельцы прав на интеллектуальную собственность оценивают свои ежегодные убытки в сумму порядка $250 млрд. [10]
5. Незаконная торговля оружием
Многочисленные вооруженные конфликты, не прекращающиеся по всему миру, порождают постоянный спрос на разнообразное оружие и боеприпасы. И если правительства крупных стран предпочитают закупать оружие через специальные торговые фирмы, то небольшие государства, партизанские отряды и террористические группы обслуживаются преимущественно подпольными торговцами оружием.
С другой стороны, разрядка и разоружение сверхдержав породили избытки оружия и военной техники, быстро устаревающей, но тем не менее пользующейся спросом со стороны небогатых покупателей из "третьего мира". Нелегальная продажа этих "остатков" также успешно подпитывает оружейный рынок[11] .
6. Угон самолетов
Разновидность террористической деятельности, выделенная, благодаря своей серьезности, в отдельную группу. Наибольшее количество угонов и захватов самолетов пришлось на 70-е и 80-е годы. В последнее десятилетие статистика уже более благоприятная - принятые повсеместно меры безопасности дают свои результаты.
7. Морское пиратство
Флибустьеры не канули в Лету с исчезновением парусных кораблей. Сегодня пиратство переживает свою вторую молодость среди бесчисленных островов Юго-Восточной Азии. Бурный экономический рост стран данного региона породил соответствующий поток грузов и богатых пассажиров, которые становятся добычей морских пиратов. Современные пираты оснащены мощными скоростными катерами, стрелковым оружием и новейшими средствами связи, позволяющими им быть в курсе перемещений полиции и благополучно избегать встреч с военными и полицейскими судами.
Международное морское бюро оценивает ежегодный ущерб от пиратства в азиатских морских водах в сумму не менее чем в $25 млрд. [12] Товары на судах, как относительно легкая добыча, стали привлекать преступников по той причине, что ограбить судно легче, чем какое-либо торговое или финансовое учреждение. К тому же легче затеряться и спрятать похищенный товар на многочисленных необитаемых островах.
8. Захват наземного транспорта
Банальный угон престижной иномарки или грузовика с ценным грузом давно уже стал явлением международным. Большинство захваченных грузовиков - трейлеры и фургоны, совершающие международные перевозки. А угнанные в Германии или Франции легковые автомашины отлаженным потоком идут в Польшу, и после небольшой переделки и замены документов обретают новых хозяев в Восточной Европе и России.
В настоящее время российским бюро Интерпола поставлено на централизованный учет более 350 тыс. ед. автотранспортных средств, похищенных в Германии, Польше, Болгарии, Бельгии, Финляндии и других странах. В международном банке данных состоит на учете и более 31 тыс. единиц автотранспортных средств, похищенных в России[13] .
9. Мошенничество со страховкой
Рост объема международных торговых операций и перевозок сделал страховую индустрию интернациональной, а значит - уязвимой для международных преступных групп. Точной статистики по этому виду преступлений не существует, но известно, например, что в США ежегодные убытки от этого преступного бизнеса составляют $100 млрд.
10.Экологическая преступность
Данный вид транснациональной преступности характерен для развивающихся и бывших социалистических стран и многих бедных стран Азии и Африки, которые стремясь получить хоть немного валюты, соглашаются предоставить участки своей территории для захоронения смертельно опасных отходов. Существует два основных направления:
преступная "экономия" на очистных сооружениях или экологически чистых производствах;
перевозка и захоронение токсичных и радиоактивных отходов.
Коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц
Эти преступления имеют мало общего с обычным взяточничеством. Речь в данном случае идет о подкупе международными корпорациями чиновников и политиков в странах их деловой активности, и прежде всего, в странах "третьего мира" или бывшего соцлагеря.
Конгресс США после специальных слушаний разрешил американским компаниям, действующим в других странах, вносить расходы по даче взяток местным чиновникам в балансы, сдаваемые в американскую налоговую инспекцию. Это стало настоящей сенсацией, которая надолго привлекла внимание деловой общественности к проблеме чиновничьего произвола. Результатом стало даже создание специальной международной организации, призванной выработать основные принципы "чистого" бизнеса. Кроме того, предлагаются и такие способы борьбы с международной коррупцией, которые можно реализовывать уже сейчас. Например, обнародовать размеры взяток и рейтинги коррумпированности политики и бизнесменов в каждой из стран мира по оценкам бизнесменов других стран, а также организовать противодействие коррупции с помощью негосударственных организаций предпринимателей. Но даже самые большие оптимисты из числа страдающих от коррупции бизнесменов понимают, что ликвидировать ее будет сложнее, чем расправиться с наркомафией.
В подавляющем большинстве случаев тему транснациональной преступности всегда связывают с деятельностью организованных преступных групп (ОПГ). Наверное, недаром упомянутый выше международный акт носит название - Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.
Это обусловлено тем, что любая организация как социальная группа людей, ориентирована, прежде всего, на достижение взаимосвязанных и специфических целей, стоящих перед этой организацией, которую в одиночку достичь практически невозможно. Причем действия ее членов определенным образом координируются для достижения наилучшего результата в определенной сфере человеческой деятельности. Это в полной мере можно перенести и сферу преступной деятельности.