Реферат: Зарубежный опыт борьбы с организованной преступностью и возможность его применения в современных условиях в РФ
Во многих странах мира организованная преступность распространена настолько широко, что уже разрушительным образом воздействует на внутренние демократические процессы. Политическую коррупцию, неизбежно порождаемую организованной преступностью, можно смело отнести к той болезни, которую легко определить, но исключительно трудно вылечить. Учитывая это обстоятельство, трудно вылечить. Учитывая это обстоятельство, трудно говорить о каких-либо оптимистических выводах, которые можно было бы извлечь из международного опыта в данной области. И все-таки обзор деятельности, проводимой различными странами мира в их борьбе с организованной преступностью и политической коррупцией, представляется весьма полезным.
Мафия, пожалуй, относится к той форме организованной преступности, которая в настоящее время пользуется наиболее дурной славой. Ассоциируемая преимущественно с преступными группировками на Сицилии и Южной Италии, мафия уже давно распространила свои щупальца по всему миру, особенно укрепившись в наиболее крупных городах США. Необходимо отметить, что преступные синдикаты итальянского происхождения также фигурируют под именами Коза Ностра и Каморра. К другим преступным организациям можно отнести Якудзу в Японии, Триады в Гонконге, Медельинский и Калийский картели в Колумбии.
Последний обзор сделанный на конференции Организации американских государств по вопросам честности в сфере политики, завершился лишь констатацией известных проблем при полном отсутствии конкретных способов их разрешения.
Помимо итогового документа, принятого на данной конференции, проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью были освещены в целом ряде монографий и статей.
В разделе оперативно-розыскных мер борьбы с организованной преступностью подробно регламентируется применение особых оперативно-розыскных мероприятий, к которым отнесены:
- оперативное внедрение
- контролируемые поставки и иные операции
- оперативный эксперимент
- создание и использование предприятий, учреждений и организаций (ст.27)
Следует обратить внимание на то, что названные меры применяются в случаях, когда иным путем невозможно или затруднительно обеспечить выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, а также установление лиц их подготавливающих или совершивших, осуществление розыска лиц, совершивших данное преступление и скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, уклоняющихся от уголовного наказания.
Указанные выше оперативные мероприятия давно уже проводятся зарубежом. Например, в США два оперативных отдела управления расследований Федерального налогового управления проводят сотню мероприятий по оперативному эксперименту, рекомендуя свой опыт российским правоохранительным органам. Для иллюстрации приведем следующий пример из опыта американских спецслужб. В 80-ых годах агенты ФБР США, провели крупную операцию. Они под видом арабских шейхов предложили известным им неблагонадежным членам американского Конгресса приличный гонорар, в размере нескольких десятков тысяч долларов за то, что этим шейхам были предоставлены различные льготы и как результат дело закончилось громким судебным процессом.
Оперативный эксперимент достаточно широко используется во многих странах мира. Поэтому и нашим спецслужбам необходимо активно использовать это мероприятие, результаты которого не заставят себя долго ждать.
Территориальные органы власти должны осуществлять материально-техническое и финансовое обеспечение правоохранительной деятельности. Развивать информационно-аналитическую и научно-исследовательскую деятельность в сфере борьбы с организованной преступностью. Заниматься координацией профилактической работы правоохранительных органов с медицинскими, педагогическими, психологическими и иными учреждениями и службами, а также общественными организациями. Например, в разработке антинаркотической региональной программы в Петербурге принимают участие ОКНОН, ГУВД, служба главного нарколога города, институт социологии РАН, средства массовой информации, а также общественные организации – фонд «Возрождение» и православное антинаркотическое братство «Новые Паломники». 1 Также местным органам власти необходимо разработать и реализовать ряд целевых программ по профилактике отдельных видов преступлений, которые, как правило совершает организованная преступность.
Непосредственное противодействие в деле борьбы с оргпреступностью осуществляют органы внутренних дел, которые выполняют значительный объем работы по противодействию организованной преступной деятельности на данной территории.
Их особая роль в этом деле определяется полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной деятельности, наличием в структуре спецподразделений, сформированных и сориентированных на борьбу с организованной преступностью.
1 Совершенствование законодательства о борьбе с преступностью в период становления рыночной экономики. СПб. 1997.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Деятельность специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью позволяет собирать и в дальнейшем использовать информацию против организованной преступной деятельности уголовных лидеров, а также против связанных с ними зарубежных преступников. Данная информация может оказывать большую помощь в выявлении и изучении структурных образований организованной преступности и лицах, действующих в этих структурах, общей численности и составе, дислокации организованных преступных групп и сообществ, лидеров, возглавляющих структурные элементы организованной преступности и сложившиеся между ними отношения.
Российскими специалистами по борьбе с организованной преступностью разработаны четыре основных вида разведывательных данных об организованной преступности:
- информация, указывающая на основные направления и тенденции, происходящие в преступной среде, либо в конкретных преступных группировках;
- информация оперативного характера, требующая незамедлительной реализации со стороны оперативных спецподразделений и заинтересованных служб ОВД;
- информация доказательственного характера, которая достоверно может быть использована на стадии следствия, либо судебного разбирательства;
- информация высшего порядка, собираемая в течении относительно длительного времени, для последующего суммирования, которая отражает общую картину жизнедеятельности организованных преступных групп. 2
Необходимо разработать специальную систему исчерпывающих оперативных сведений об организованной преступности. Их надлежит собирать с целью абсолютного владения полного объема информации о противоправной деятельности организованной преступности. Сбор таких сведений поможет правоохранительным органам разработать специальную систему противодействия организованной преступности, а также установлению и изобличению всех участников организованной преступной деятельности.
Сбор, проверка и реализация оперативных сведений окажет существенную помощь в создании правового щита от противоправных социально-опасных посягательств на права и законные интересы общества, государства и конкретного гражданина со стороны организованной преступности, а также вытеснению ее из сферы социальной практики.
2 Корчагин А. Г., Номоконов В. А., Шульга В. И. Указ. Работа. С. 29.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РФ в 1998 году в суд направлено на 15 процентов больше дел по преступлениям с признаком «совершено организованной преступной группой». Например, уголовное дело в отношении группы братьев Тарховых (всего восемь человек). Они совершили ряд разбойных нападений на предпринимателей на территории Алтайского края, новосибирской области и республики Казахстан. 126 преступлений квалифицированы по статье 210 УК РФ – создания преступного сообщества (преступной организации), которые характеризуются высокой степенью организованности преступников, создание иерархической лестницы, коррупционными связями с органами власти. По одному из таких уголовных дел обвинены 27 человек, в том числе и представители исполнительной власти. Они похитили 1,5 миллиона рублей из денежных средств города Новосибирска.
Ряд уголовных дел расследовали следователи следственной части Следственного комитета. Среди них можно назвать направленное в суд дело в отношении председателя коммерческого Монтажспецбанка Ангелевича, которому вменяется хищение 106 миллионов рублей. По делу обеспечено реальное возмещение ущерба на сумму 40 миллионов рублей и наложен арест на имущество на сумму в 77 миллионов рублей. Здесь и уголовные дела в отношении организованной преступной группы Сафарова и Лабунского (всего восемь человек). Они контрабандным путем переместили из Казахстана в Россию 228 килограммов наркотических средств. Расследовано дело по обвинению организаторов ТО «Инвестиционная компания Хопер-Инвест» Константиновой и Суздальцева, завладевших деньгами более двух тысяч вкладчиков на сумму восемь миллиардов рублей.
Только во второй половине прошлого года следователями следственной части Следственного комитета при МВД РФ реализовано 14 материалов оперативных проверок. По ним возбуждены и расследуются уголовные дела. В том числе в отношении членов организованной преступной группы из числа руководителей одного из ЗАО. У них изъяты уникальные драгоценные камни: сапфир, изумруд и александрит, оцененные специалистами на сумму более 16 миллионов долларов США, а также 670 алмазов, 30 топазов, более 250 бриллиантов. Всего по делу изъято ценностей на сумму более 200 миллионов долларов.
Пресечена также деятельность организованной преступной группы, изготавливавшей на территории Чечни поддельные американские доллары. В ходе расследования ликвидирована подпольная типография по их изготовлению. Изъяты компьютерное оборудование с программным обеспечением, фальшивые денежные знаки, в том числе неразрезанные листы с отпечатанными долларами.
--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--