Реферат: Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества

1.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в

сфере здравоохранения

2.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в

сфере предпринимательской деятельности

3.Особенности последующего этапа расследования мошенничества свя

занного с не целевым использованием денежных средств

4. Особенности последующего этапа расследования мошенничества в

банковской сфере

Заключение.

Введение .

В ст. 8 Конституции РФ говориться о том, что в Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.* Преступления, методике расследования которых посвящена эта работа представляют непосредственную угрозу для реализации вышеупомянутых конституционных положений.

Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах. Если ранее преобладало мошенничество с использованием различных предметов ( карт, наперстков, денежных кукол ), так называемое «уличное мошенничество», мелкое мошенничество, выражавшееся в обмане при обещании доставить вещь, за которую получен аванс, произвести работы и т.п., при этом ставка преступников делалась на излишнюю доверчивость, азартность граждан, ( материальный ущерб, наносимый данными преступлениями был сравнительно невелик ),то теперь получает распространение так называемое мошенничество «белых воротничков», субъектами совершения данного рода преступлений все чаще становятся руководители и ответственные работники фирм, предприятий и даже должностные лица государственных органов. Ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется миллионами и миллиардами рублей. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения

______________

*Конституция РФ М.: Юридическая литература, 1993. - стр. 4.

прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.

Статистика неумолимо свидетельствует о росте числа совершаемых мошеннических действий. Так, если в 1989 г. в бывшем СССР таких преступлений зарегистрировано 15207, то в 1995 - более 30 тысяч, а в1996 г. их число по России составило 78 тысяч.*

Ущерб, причиняемый мошенничеством, не только в России, но и во всем мире, огромен. Например, в США, по данным ФБР ежегодный ущерб от мошенничества определяется в размерах от 60 до 200 млрд. долларов.**

К объективным причинам этого явления можно отнести общее ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц государственных органов, нестабильную экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-кредитных отношений, в области торговли.

Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что разработка эффективной методики расследования мошенничества представляет собой актуальную научную и практическую проблему, разрешение которой является одним из условий обеспечения экономической безопасности общества и государства, благосостояния граждан.

____________

*Ларичев В. Мошенничество//Финансовый бизнес. - №10.-1997. с.61.

**Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник.//ЭКО. - №1.-1998. с.180.

Анализ литературных источников, а так же периодических изданий показал наличие малого количества работ, посвященных методике расследования отдельных видов мошенничества. В связи с этим особую значимость приобрело изучение практики. Именно исследование практического материала дало возможность рассмотреть особенности возбуждения уголовного дела и первоначальных следственных действий в зависимости от специфики вида мошенничества, определить эффективность и особенности проведения отдельных следственных действий на последующем этапе расследования.

Первая глава работы раскрывает криминалистическую характеристику мошенничества в целом, а также отдельных его видов, вопросы его отграничения от смежных составов преступлений.

Вторая и третья главы содержат собственно методическую часть и посвящены особенностям возбуждения уголовных дел, осуществлению первоначального и последующего этапов расследования отдельных видов мошенничества.

Глава1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

Общие положения криминалистической характеристики преступления.

Освещение криминалистической характеристики мошенничества необходимо предварить раскрытием понятия криминалистической характеристики преступления и ее элементов.

Первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступления дал Л.А. Сергеев. Он включил в ее содержание способы совершения преступления, условия, в которых совершаются преступления и особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений, связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно-наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по некоторым объективным признакам, взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств.*