Реферат: Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества

* Руководство для следователей. - М.: Инфра М, 1997.

мошенники «по ошибке», совершающие мошеннические действия впервые, часто под влияние других граждан или определенной ситуации мошенники, хотя и не судимые в прошлом, но совершающие «длящиеся мошенничества».*

При рассмотрении субъекта некоторых видов мошенничества, например, мошенничества в сфере здравоохранения, выясняется, что преступник не осознает противоправности совершаемого преступления.

Так, по делу Гаранина С.Ю. следствием было установлено, что последний обратился к знакомой медсестре с просьбой оформить ему больничный лист. Объяснил, что мог бы и сам прийти в больницу, но состояние здоровья не позволило ему это сделать. Гаранин на допросах пояснял, что считает такие действия совершенно нормальными , в крайнем случае, за них можно привлечь к административной или дисциплинарной ответственности, по выражению Гаранина «самое большее - выговор». Налицо явное отсутствие осознания уголовной противоправности своих деяний. Это подтверждается и дальнейшими показаниями обвиняемого. В частности, по поводу предоставления поддельного больничного листа к оплате Гаранин высказался с осуждением подобных действий, по его словам, «конечно нехороших», и вновь отметил, что совершенно не подозревал о наличии уголовной ответственности за подобные действия.

В случае совершения мошеннических действий относящихся к трем другим группам, напротив, имеет место осознание преступником уголовной противоправности деяния.

Это подтверждается примерами из практики. Так, по делу

_________

*Руководство для следователей. - М.: Юридическая литература, 1982. стр.367.

Карамяна все участники преступной группы, за исключением пособницы, через которую они познакомились, признали, что были осведомлены о положениях закона, запрещающего подобные действия.*

Говоря о субъекте мошеннических действий, необходимо отметить, что спектр их весьма широк - от простого рабочего, до высокопоставленного чиновника.

В ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривается ответственность за совершение мошеннических действий с использованием своего служебного положения. Таким образом, закон прямо предусматривает возможность ответственности по данной статье должностных лиц.

Лица, занимающиеся мошенничеством, сопряженным со сложными подготовительными действиями, а также действиями по сокрытию преступления характеризуются высоким образовательным уровнем. Так, по материалам уголовных дел выясняется, что среднее образование имели лишь рабочие, непосредственно предъявлявшие поддельные больничные листы к оплате, подделку означенного документа, а также внесение ложных сведений в амбулаторные карты осуществляли кадровые работники поликлиники, имевшие высшее образование.

Таковы, в целом, сведения о субъекте мошенничества. Криминалистическая характеристика мошенничества может быть дополнена также рассмотрением общего понятия мошенничества по российскому законодательству.

__________

*Архив Ленинского районного суда г Ульяновска. 1999. Дело №1-38.

Общее понятие мошенничества по российскому законодательству.

В настоящее время мошенничество понимается двояко: как административное правонарушение и как преступление, соответственно, за совершение мошеннических действий предусмотрена административная (ст.49 КоАП) и уголовная (ст. 159 УК) ответственность.

Административным правонарушением мошенничество является при совокупности трех условий: 1) оно представляет собой разновидность хищения; 2) размер хищения мелкий, т.е. не превышает одного минимального размера оплаты труда по действующему законодательству; 3) имущество ( предмет хищения ) находится в государственной или общественной собственности. При отсутствии любого из этих условий мошенничество является преступлением.*

В ч.1 ст. 159 мошенничество определено как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем

обмана или злоупотребления доверием». Данное определение позволяет выделить две разновидности мошенничества: хищение чужогоимущества и приобретение прав на чужое имущество, это во-первых, а во-вторых, содержит указание на конкретные способы его совершения, отграничивающие его от других видов преступных деяний- обман и злоупотребление доверием.

Исходным пунктом в составе мошенничества является определение хищения чужого имущества, содержащееся в ч.1 примечания к ст. 158 УК, поскольку все признаки хищения являются и

признаками мошенничества. Кроме того, понятие хищения позволяет разграничить разновидности мошенничества: хищение чужого

__________

*Лимонов С.А. Понятие мошенничества // Законность. 1997. - №11. - стр. 35

имущества и присвоение права на чужое имущество.

В ч.1 примечания к ст. 158 УК хищение определяется как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.*

Такое определение обеспечивает единообразное понимание хищения как родового понятия, объединяющего все формы и виды хищений, включая мошенничество.

Общий критерий деления хищений, в т.ч. в форме мошенничества

на виды - размер похищенного. По нему хищения делятся на три вида: мелкое, в значительном размере, в крупном размере.