Реферат: Методика расследования подделки денег

обстановка, сопутствующая сбыту, характеризуется скоплением людей (очереди), плохим освещением, различными отвлекающими действиями со стороны других соучастников (на рынках, в ларьках сбытчики выбирают продавцов преклонного возраста, страдающих недостаточным зрением, плохо ориентирующихся в отличительных признаках подлинных денег);

связь с лицами, изготавливающими поддельные деньги, у сбытчиков нередко опосредованная. Они не знают изготовителей, а получают от посредников денежные знаки для сбыта и возвращают им подлинные деньги или вещи. В других случаях сами изготовители поддельных денег (или их родственники) являются сбытчиками.

Криминологический анализ лиц, осужденных за фальшивомонетничество, показал, что изготовлением поддельных денег занимаются лица в возрасте 25-35 лет, имеющих среднее и высшее образование и соответствующую профессиональную подготовку. Изготовители всегда располагают комплексом специальных знаний в области полиграфии, типографии, гальваники, работы с копировальным оборудованием, ЭВМ. Каждый преступник вырабатывает свою индивидуальную технологию. Здесь прямая связь со способом изготовления.

Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования:

1. Имело ли место изготовление (или сбыт) поддельных денег и т.д.

Установление события преступления - один из основных и наиболее существенных элементов.

Нередко это становится очевидным при первой же попытке сбыта поддельных денег, имеющих хорошо различимые невооруженным глазом следы подделки: переклейку номеров облигаций, газовые усадочные раковины на монетах, явные несоответствия размеров, окраска и начертание рисунков на банковских билетах.

В других случаях факт фальшивомонетничества только предполагается. Для его бесспорного подтверждения необходимо провести ряд неотложных следственных действия. Следственной и экспертной практике известно немало случаев, когда из обращения были изъяты денежные знаки или монеты с теми или иными дефектами, полученными при изготовлении на государственных предприятиях.

3. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Типичные следственные ситуации и соответствующие им следственные действия и ОРМ на первоначальном и дальнейшем этапах расследования.

Поводами к возбуждению уголовного дела являются заявления руководителей Сбербанка, частных банков, торговли, граждан о выявлении поддельных денег. Пути возбуждения:

1. Уголовное дело возбуждается сразу при поступлении сообщения и осмотра денежной купюры в следующих случаях:

При сообщении из отделения Нацбанка Украины (официальное письмо в ОВД, акт о выявлении неплатежеспособных денег, подписываемый начальником отдела кассовых операций, кассиром-счетчиком и контролёром, банкнота)

Когда признаки подделки очевидны (рисованные и т.д.).

Когда обнаруженная купюра имеет номер, серию, достоинство и другие признаки, указанные в ориентировке экц. МВД. В других случаях основания возбуждения не столь очевидны. В этих случаях сомнительная купюра подвергается предварительному исследованию экспертом-криминалистом и в случае выявления признаков подделки возбуждается уголовное дело.

Успех расследования во многом определяется быстротой и качеством проведения неотложных следственных действий и ОРМ. Их перечень и последовательность зависит от того, что явилось основанием для возбуждения уголовного дела.

4. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ

1. Фальшивая купюра выявлена в банке или кассе, торговой точки. Изготовитель, сбытчик неизвестны.

Такая ситуация предполагает: выезд на М.П.; осмотр купюры; места их реализации; допрос лиц, выявивших подделку, принявших купюру; назначение криминалистической экспертизы документов по исследованию обнаруженных денег; (частное лицо признается потерпевшим).

ОРМ с целью принятия мер для задержания преступника по горячим следам (преследование, перекрытие мест возможного появления), возможна оперативная разработка, проверка купюр по крим. учетам.

2. Сбытчик задержан при попытке реализовать фальшивые деньги.

Процессуальное задержание, личный обыск, осмотр одежды (поиск следов для установления причастности к преступлению), допрос задержанного в качестве подозреваемого (откуда деньги, кто дал, может задержанный добросовестный сбытчик); допрос всех участников задержания, свидетелей сбыта, осмотр фальшивых денежных купюр; назначение криминалистической экспертизы; обыск по месту жительства, работы.

ОРМ - отработка версии о задержанном, как о сбытчике либо изготовители; проверка по учетам сбытчика и денег; при необходимости проведение опознаний, очных ставок, воспроизведений.

Необходимо отметить, что в отделениях Банков накапливают несколько купюр и отдельным письмом направляют их в ОВД по месту нахождения Банка. В таком случае по каждому факту надо возбуждать уголовные дела, а не одно. 3. В оперативные органы поступило сведение о том, что конкретные лица готовятся или занимаются изготовлением и сбытом, или изготовлением, или только сбытом денег.

В таких случаях должна проводиться оперативная разработка, которая реализуется по согласованию со следственными органами возбуждается уголовное дело, проводится задержание подозреваемых и их допрос и одновременный обыск у всех подозреваемых по месту жительства и работы, осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств и т.д.

5. ОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Осмотр мест изготовления, сбыта денег.

К осмотру желательно привлекать специалистов: криминалиста, полиграфиста, фототехников, гальванотехникой и т.п.

При этом специалист может указать на предметы, которые могли быть использованы для изготовления денег. Особенность состоит в том, что мест происшествия может быть несколько. В одном месте хранятся заготовки, в другом изготавливаются, а сбываются в несколько других.