Реферат: Методика расследования подделки денег
Осмотр поддельных купюр имеет целью зафиксировать их индивидуальные особенности, технологию изготовления (если возможно).
Обращается внимание на общие признаки: размеры, цвет, рисунок, надписи, размещение (т.н. реквизиты), бумагу и частные признаки: потертости, номера, серии, пятна, надписи и т.д. При этом используются оптические приспособления и УФ осветители. При осмотре выявляются материалы, приспособления, рукописные записи, книги по полиграфии и т.д. В протоколе никогда не пишется подлинный или поддельный денежный знак осматривается. Фиксируются только признаки.
Обыск проводится по месту жительства или работы подозреваемого. Цель - обнаружение и изъятие орудий преступления, вещественных доказательств преступной деятельности. Объекты обыска во многом аналогичны обнаруживаемым при осмотре. При обыске необходимо использовать технические средства, как металлоискатель и др.
Важно не упустить из внимания обнаруженные подлинные купюры, на которых могут быть следы давления, проколы, расслоения, следы копировальной бумаги и т.д. Номера, серии купюр переписываются, т.к. они могут служит прототипом поддельных.
6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
На разрешение криминалистической экспертизы, как правило, ставятся следующие вопросы: изготовлены ли представленные деньги по технологии предприятия, осуществляющего производство денежных билетов (знаков) для национального банка Украины, России, Федерального банка США?
Если нет, то каким способом, на каком оборудовании они изготовлены; в каких отраслях промышленности они применяются, какие красители использовались; в каких отраслях промышленности они применяются; каким способом изготовлены водяные знаки? Не изготовлены ли представленные деньги одним способом, на одном и том же оборудовании, с использованием одних и тех же материалов, бумаги?
Результаты экспертизы служат розыску оборудования, материалов, а также могут служить основанием объединения дел в одно производство.
На последующем этапе расследования, при обнаружении подозреваемых основной акцент делается на идентификационные экспертизы:
не представлены ли приспособления (клише, матрицы и др.), обнаруженные;
в доме подозреваемого и изготовленные денежные билеты, изъятые в кассе магазина.
Не из материалов, обнаруженных в квартире (бумага, краска, лак, клей и т.д.), изготовлены денежные билеты.
Изготовлены ли поддельные денежные знаки на оборудовании (копировальный аппарат, принтер и др.), образцы которого представлены для сравнения?
Допрос свидетелей-очевидцев сбыта включает выяснение сведений о сбытчике; разменивал ли деньги; были ли попытки отвлечь внимание посторонними разговорами; запомнились ли какие-либо посетители; мелкая покупка; за крупные купюры.
Обязательно выясняются обстоятельства, позволяющие сделать вывод о намерениях предъявителя купюры: спешил, отвлекая внимание при предъявлении; был один или с другими лицами; как реагировал на возражения кассира, продавца по поводу качества купюры.
При допросе предъявителя поддельной денежной купюры (подозреваемого), следует убедиться в достоверности всех сообщенных сведений о себе: наличие денег, количество, источник получения, как у него оказалась поддельная денежная купюра.
Допрос подозреваемого, обвиняемого целесообразно проводить с участием специалиста. Выяснению подлежит: когда сформировался преступный умысел, как умысел реализовался (контакты со специалистом, чтение специальной литературы, опытные операции и т.д.); кто помогал в преступлении, какова их роль; тщательно допрашивается о технологии изготовления, что в дальнейшем используется при воспроизведении обстановки и обстоятельств события; уточняется сколько всего денег изготовлено, где сбыты и т.д.
Предъявление для опознания проводится по общим правилам и особенностей не имеет.
Воспроизведение обстановки и обстоятельств события - предшествует тщательная подготовка с целью максимального приближения к условиям изготовления денег, получения согласия проверяемого, его допрос о технологии изготовления.
Основная цель - экспериментальная проверка возможностей подозреваемого (обвиняемого) изготовить денежный билет, т.е. проверка его субъективных возможностей, профессиональных навыков.
Местом проведения эксперимента может быть кабинет следователя, служебное помещение (типография, офис с ксероксом), т.е. на изъятом ранее оборудовании. Используется видеозапись.
При этом важны, как положительный результат (может), так и отрицательный (лжет, есть соучастники) результаты.