Реферат: Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством в современных условиях

ВВЕДЕНИЕ

1. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАСКРЫТИЯ ГРУППОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА

2.1. ВЫЯВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

2.2. ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ

2.3. ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНОГО РАБОТНИКА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ О СОВЕРШЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Анализ особенностей совре­менной криминальной ситуации в России свидетельствует о том, что степень распространенности экономических преступлений на­прямую влияет на общий уровень преступности, провоцируя заказ­ные убийства, взрывы, поджоги, другие насильственные действия, связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.

Происходящий передел соб­ственности в обстановке право­вой неурегулированности и об­щий социально-экономический кризис объективно обусловили рост преступности до масштабов угрозы национальной безопасно­сти, способной дезорганизовать хозяйственную жизнь и приоста­новить реформы.

На состояние оперативной обстановки в сфере борьбы с экономической преступностью особенно влияет катастрофический рост мошеннических завладений собственностью.

Количество регистрируемых фактов мошенничеств неуклонно растёт, Так в 1993 году было зарегистрировано 2516 таких фактов, в 1996 - 32024, а в январе-феврале 1998 года - 7095.Каждое третье мошенничество совершено в крупных и особо крупных разме­рах, соответственно возрос при­чиненный мошенниками ущерб[1] .

К числу наиболее характер­ных особенностей современного мошенничества можно отнести:

высокий уровень групповых посягательств, совершенных в круп­ных и особо крупных размерах. Так, в Иркутской области толь­ко за первое полугодие 1997г. выявлено 27 организованных групп мошенников;

межрегиональный характер действий мошенников, соверша­ющих обманные действия в од­них регионах, присвоение чужой собственности — в других, а ее сбыт —зачастую в третьих. На­пример, в Башкортостане дея­тельность 11 разоблаченных за последние годы организованных преступных групп мошенников носила межрегиональный харак­тер и была тесно связана с общеуголовной преступностью;

активное использование под­ложных или фальсифицирован­ных документов, печатей, штам­пов, а также созданных лжефирм. По данным проведенного ВНИИ МВД России опроса, таким об­разом совершается более полови­ны (61%) мошенничеств;

использование различных легальных правовых средств (ти­повые контракты, гарантии,по­ручительства, векселя), хозяйст­венных институтов (биржи, ком­мерческие банки, страховые фирмы) и их возможностей (без­наличные расчеты) для последу­ющего достижения преступных целей;

быстрое появление новых способов обмана и их адаптация к меняющимся социально-эконо­мическим условиям.

Практика при­влечения к уголовной ответст­венности за мошенничество не претерпела существенных изме­нений, что могло быть связано с изменением диспозиций ряда статей в редакции нового УК РФ 1997г., к тому же этому виду преступлений в меньшей степени свойственна латентность. В этой связи мошенничество можно рас­сматривать в качестве одного из индикаторов реального состояния экономической преступности.

Продолжающийся высокими темпами рост посягательств на материальные ценности физичес­ких и юридических лиц со сто­роны мошенников и их организо­ванных групп, существенное уве­личение доли данного вида пре­ступлений в общей структуре эко­номической преступности выдви­гают борьбу с мошенничеством в число приоритетных направле­ний деятельности подразделений службыБЭП. При этом важней­шей задачей следует считать вы­явление готовящихся и соверша­емых фактов мошенничества оперативными методами работы. Именно тогда появляется возмож­ность не только пресечь преступ­ление, но и защитить законные интересы собственника. Вместе с тем, как показывает практика, оперативным аппаратам не всегда удается заранее выявить факты мошенничества, лиц или фирмы, обладающими мошенническими признаками, поэтому в рамках данной работы следует также рассмотреть методику раскрытия мошенничества при получении информации о совершенном мошенничестве из заявления потерпевшего.

Однако, основой методики выявления и раскрытия любого преступления является его оперативно-розыскная характеристика. Поэтому в первую очередь необходимо рассмотреть современные способы мошенничества в сфере экономики, характеристику личности мошенника.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Важнейшими элементами оперативно - тактической характеристики мошенничества является способ его совершения - система взаимосвязанных действий по подготовке, осуществлению и сокрытию преступного деяния.

Мошенничество совершается всегда открыто для потерпевшего, но связано с введением его в заблуждение относительно тех или иных фактических обстоятельств. При этом обман обнаруживается, как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени, позволяющий не только полностью завладеть имуществом, но и скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства.

Мошенническая группа, выбирая способ преступного завладения имуществом, идет таким путем который наиболее удобен для них и соответствует возможностям группы. Так, наибольшая концентрация фактов коммерческого и финансового мошенничества наблюдается в тех областях, где имитация финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемая в целях введения партнера в заблуждение, не требует крупных финансовых затрат и длительного временного периода легальной части действий[2] . В настоящее время это сфера товарного обращения - осуществление сделок на основе договора купли-продажи, когда партнеры, не преследуя долгосрочных целей, ориентируются на получение прямой выгоды от разовой сделки купли-продажи. Это обс тоятельство предопределяет возможные недобросовестные действия одной из сторон и, соответственно, повышенный интерес профессиональных мошенников. Мошенники могут дать рекламу в печати о намерении совершить разовую сделку, причем выставляемые условия более выгодны для контрагента, чем обычно при заключении такого рода сделок. Зная этот признак мошенничества, а также обычные условия заключения подобных сделок, оперативный работник может выявить мошенническую рекламу и выйти на мошенническую группу.

Практически прекратилось использование подложных авизо, в то же время все большее распространение получают мошеннические операции с векселями. В связи с ужесточающейся практикой банков в вопросах кредитования наметилась тенденция к снижению проявлений мошенничеств в банковской системе. Подрыв доверия граждан, наученных прошлым опытом массовых обманов, сократил возможности мошенников для получения средств под обещания будущих повышенных процентов или поставок дешевых товаров. Активность мошенников перенацелилась в сферу потребительского рынка, их жертвами становятся юридические лица различных форм собственности. Мошенники могут дать рекламу в печати о намерении совершить разовую сделку, причем выставляемые условия более выгодны для контрагента, чем обычно при заключении такого рода сделок. Основной задачей мошенников является заключение с потенциальной жертвой договора на условияхотсроченного исполнения собственных обязательств. Полученные в кредит товары или денежные средства присваиваются, а встречные обязательства по оплате товаров или их поставке мошенником не выполняются[3] .

Имеют место многочислен­ные факты взяточничества или соучастия в преступных действи­ях мошенников руководителей и должностных лиц хозяйствую­щих субъектов. Мотивация таких сговоров либо сходна с той, что имела место при совершении хищений еще в советской торгов­ле в условиях бригадной формы материальной ответственности, либо обусловлена уже новыми экономическими отношения­ми — желанием уйти от уплаты налогов.

Однако в целом для соверше­ния обмана преступникам прихо­дится принимать все более изощ­ренные меры: тщательно подде­лываются документы, создается видимость успешной деятельно­сти фирмы, всячески завоевыва­ется доверие будущей жертвы, в результате чего даже при прове­дении проверки не всегда удает­ся выявить готовящийся обман. В той же банковской системе, которая в силу объема денежной массы, обращающейся там, столь привлекательна для преступников, группа мошенников для получения кредита может пойти на значительные материальные, временные и иные затраты.

Наиболее часто мошенничество осуществляется при следующих операциях:

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--