Реферат: Рискология. Методы верификации информации: сопоставительный анализ, метод поиска противоречий

г) инсценировки

д) обналичка под закупки

ж) договор псевдо страхования

Переход в режим недоступности:

а) частнопредпринимательская деятельность

б) схема типа «подпольного производства» или левый товар

в) схема работы с наличными

г) схема «боковик»

д) частное финансирование

Типология фирм повышенной опасности.

Фирмы по принципу роста вероятности их появления и опасности. Надо вовремя разглядеть учредителей и определить предназначение фирмы.

Фирмы личных услуг. Представляют собой средства хранения и осуществления платежей за личные услуги, укрытие личного дохода от налогов. Главная функция – это отстойник персональных кошельков. Обычно ООО.

Фирмы «зомби», состоящие из явных, скрытых или обречённых банкротов. Эти фирмы практически мертвы, но продолжают выполнять программы, а в один прекрасный день закрываются и тянут за собой партнёров.

Жиро-фирмы: аккумуляторы и операторы. Первые используют свои счета для накопления денежных средств, другие непосредственно производят финансовые операции с целью обезличивания, обналичивания.

Фирмы-подставки для обрывания возможности преследования.

Фирмы-конструктивы – это фиктивные фирмы, выполняющие определённые задания для деятельности основной конторы. Три вида:

«Камуфляж» – легальная крыша для нелегальной деятельности.

«Маскираторы» -- создаются для сокрытия истинных намерний владельцев материнской фирмы.

«Операторы» – обеспечивают выполнение вспомогательных операций в криминальных проектах.

Фантомные фирмы -- это не существующие или «дутые фирмы».

III Работа с ценой партнёра

Криминальные способы уменьшения цены:

а) «Кидалово»—получив товар не платим, а исчезаем

б) «Инсценировка кидолова» – т.ж.с., только не исчезаем, а придумываем отговорки

Мошенничество

А) «Полисимия» – обман партнёра с помощью устной договорённости без каких-либо документов или используется игра слов

б) «Ценовое дезинформирование»

Легитимные способы:

А) использование «момента» – предусматривает использование временного неблагополучного положения партнёра, который использует дефицит денег

б) цивилизованные торги