Отчет по практике: Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО "АТФ Банк"
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
7) утверждение годовой финансовой отчетности;
8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;
9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона "Об акционерных обществах";
10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих десять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
11) утверждение решений о заключении обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
12) принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала общества;
13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном и здании;
14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
15) утверждение повестки для общего собрания акционеров;
16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не определен уставом общества;
17) введение и аннулирование "золотой акции";
18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом и настоящим Уставом не установлено иное.
Общее собрание акционеров вправе поручать Совету директоров решение вопросов, не отнесенных действующим законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также вправе отменить любое решение иных органов Банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.
Общее собрание акционеров Банка созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Годовое общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Банка за отчетный период.
Голосование при выборе членов Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Управление филиалом и проведение банковских операций строгом в соответствии с Уставом, положением о филиале, другими внутренними документами АО «АТФ Банк» входит в полномочия Директора филиала. Заместители директора курируют отдельные вопросы текущей деятельности банка.
Следующим органом в организационной структуре АО «Kassa Nova» выступает Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Банка к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Исключительная компетенция Совета директоров Банка включает:
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
3) принятие решения о размещении акций Банка и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка и т.д.
Следующую ступень организационной структуры занимает Правление Банка, которое является исполнительным органом Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка, и избирается Советом Директоров сроком на 5 лет.
В составе Правления Банка состоят: Председатель Правления Банка, Заместители Председателя Правления Банка и другие члены Правления Банка. Количественный состав и порядок работы членов Правления Банка устанавливается Положением "О Правлении Банка", утвержденным Советом Директоров Банка.
Правление Банка осуществляет следующие функции: