Курсовая работа: Правовая защита от финансовых преступлений

Ст. 199 УКРФ

Также АО сокрыло прибыль на 17 млрд рублей

Вложило в уставные фонды коммерческих структур, не связанных с ее

деятельностью, около 200 млрд рублей.

Кроме того, "Алмазы России-Саха" необоснованно перечислила 35

коммерческим структурам около 8,8 млрд рублей (подобные перечисления и

вложения правоохранительные органы считают скрытой формой хищений).

Помимо этого, АО продавало российским предприятиям драгоценные

камни за валюту, не имея лицензии Центрального Банка России.

Ст. 191 УК РФ

Таким образом валютная выручка от реализации алмазов только за

один год составила почти 87 млн доллларов.

Петру Карпову инкриминируется получение взятки за

“ложное банкротство” ( Ст. 197 УК РФ)

2 августа 1996 года газета "Известия" сообщила, что 25 июля заместителя

генерального директора ФУДН Госкомимущества при правительстве РФ

Петра Карпова вызвали на Петровку, 38. Здесь он был задержан старшим

следователем следственного управления Саратовского УВД Николаем

Пафнутовым по подозрению в получении взятки. В ходе обыска на квартире

Карпова, проведенного в этот же день, обнаружены 154 тысячи долларов

США. Затем высокопоставленный чиновник был "этапирован" в Саратов.

Весной 1994 года обострились отношения между генеральным директором

Саратовского электроагрегатного производственного объединения (СЭПО)

Валентином Павлюковым и его заместителем Сергеем Подопригорой.

Последний, стремясь занять место Павлюкова, утверждал, что кризисное

экономическое состояние объединения вызвано некомпетентностью

генерального директора. Чтобы подкрепить это доказательствами, стал

искать поддержку в ФУДН. В апреле 1994 года Подопригора вошел в

контакт с Петром Карповым и заключил с ним устную сделку: Карпов