Курсовая работа: Правовая защита от финансовых преступлений

того, вокруг МЖК создавался искусственный ажиотаж.

Сотрудники столичного Управления по экономическим преступлениям уже

были готовы арестовать Губкина, но их опередили коллеги из ФСБ - он был

арестован по обвинению в подготовке теракта. Уголовное дело по факту

мошенничества в особо крупных размерах было предъявлено Губкину, когда

тот находился уже в Лефортово.

Нашлась-таки "черная дыра", куда в Чечне утекали государственные средства

Готовится к передаче в суд уголовное дело, возбужденное против группы лиц,

которые путем мошенничества завладели крупной суммой государственных

средств, направленных в 1995 - 1996 годах на восстановление экономики

Чеченской республики. Об этом сообщили вчера в Центре информации и

общественных связей Генеральной прокуратуры РФ.

К уголовной ответственности по данному делу привлечены: Бислан

Гантемиров - бывший мэр Грозного, Али Гантемиров - его брат, не

работающий, Магомед Абдулкадыров - сотрудник органов внутренних дел

Чечни, Абдул-Касир Арсанов - учредитель ряда фирм, Аркадий Голод -

владелец двух инофирм, гражданин Израиля, предприниматели Андрей

Рубанов и Михаил Ткач.

Следствие установило, что названные лица, используя в корыстных целях

нестабильную политическую обстановку в республике, отсутствие должного

контроля за распределением и расходованием бюджетных средств со стороны

местных и центральных финансовых органов, создавали в России и за ее

пределами подставные коммерческие структуры. На банковских счетах этих

фирм они аккумулировали и скрывали изымаемые из государственного

оборота бюджетные средства, а затем конвертировали их и переводили за

границу по фиктивным документам, в том числе на свои личные счета и счета

своих родственников.

Всего за период 1995 - 1996 годов Беслану Гантемирову и другим лицам

вменяется хищение путем обмана и злоупотребления доверием более 55