Курсовая работа: Правовая защита от финансовых преступлений
того, вокруг МЖК создавался искусственный ажиотаж.
Сотрудники столичного Управления по экономическим преступлениям уже
были готовы арестовать Губкина, но их опередили коллеги из ФСБ - он был
арестован по обвинению в подготовке теракта. Уголовное дело по факту
мошенничества в особо крупных размерах было предъявлено Губкину, когда
тот находился уже в Лефортово.
Нашлась-таки "черная дыра", куда в Чечне утекали государственные средства
Готовится к передаче в суд уголовное дело, возбужденное против группы лиц,
которые путем мошенничества завладели крупной суммой государственных
средств, направленных в 1995 - 1996 годах на восстановление экономики
Чеченской республики. Об этом сообщили вчера в Центре информации и
общественных связей Генеральной прокуратуры РФ.
К уголовной ответственности по данному делу привлечены: Бислан
Гантемиров - бывший мэр Грозного, Али Гантемиров - его брат, не
работающий, Магомед Абдулкадыров - сотрудник органов внутренних дел
Чечни, Абдул-Касир Арсанов - учредитель ряда фирм, Аркадий Голод -
владелец двух инофирм, гражданин Израиля, предприниматели Андрей
Рубанов и Михаил Ткач.
Следствие установило, что названные лица, используя в корыстных целях
нестабильную политическую обстановку в республике, отсутствие должного
контроля за распределением и расходованием бюджетных средств со стороны
местных и центральных финансовых органов, создавали в России и за ее
пределами подставные коммерческие структуры. На банковских счетах этих
фирм они аккумулировали и скрывали изымаемые из государственного
оборота бюджетные средства, а затем конвертировали их и переводили за
границу по фиктивным документам, в том числе на свои личные счета и счета
своих родственников.
Всего за период 1995 - 1996 годов Беслану Гантемирову и другим лицам
вменяется хищение путем обмана и злоупотребления доверием более 55