Курсовая работа: Правовая защита от финансовых преступлений

столичного Управления по экономическим преступлениям.

33 летний Александр Кочубей познакомился в гостинице с сотрудником

столичного ГАИ. Новые знакомые вместе выпили и гаишник умудрился

потерять в номере удостоверение.

Кочубей вклеил в найденное удостоверение свою фотографию. В Москве в

газете он нашёл объявление фирмы “Лидинг” о продаже векселей.Мошенник

позвонил коммерсантам и представился помошником начальника столичного

ГАИ.Он сообщил, что его шеф хочет купить вексель на 500 млн. Рублей, но

сам “светиться” не желает.

Встреча с представителем компании состоялась в здании управления ГАИ.

Мошенник провёл туда коммерсанта по фальшивому удостоверению, затем

взял у него вексель, чтобы якобы показать начальнику, и попросил

представителя подождать в коридоре. Ждать пришлось до вечера, пока он не

понял, что его обманули.

Аферист же просто вышел из здания через другой подъезд. Задержали его

через некоторое время на товарно-сырьевой бирже в Стремянном переулке.

Он пытался продать вексель за 200 млн. Рублей наличными.

Найден человек, выкачавший из Москвы сотни миллионов

долларов

Крупнейший канал по перекачки за рубеж валютных средств, через который

за границу ежедневнопереводилось от 1,5 до 2,5 млн. Долларов США,

перекрыт сотрудниками столичного Управления по экономическим

преступлениям .

Организовал канал управляющий компанией “Ай-Си-Би-Си Траст Лимитед”.

Началось всё ещё в феврале прошлого года. 40-летний предприниматель из

Магадана, открыл в республике Науру два банка.Они были зарегистрированы

на местных жителей и носили названия “International Commercial Bank

Corporation” и “Intertrade Bank Corporation”

После этого в июне 1997 года было зарегистрировано московское предста-