Курсовая работа: Правовая защита от финансовых преступлений

бюджетных средств, выделенных на восстановление экономики

Чеченской Республики устано влено, что бывший мэр Грозного и

вице-премьер правительства Чечни является "одним из

организаторов этих деяний". Генеральный прокурор РФ Юрий

Скуратов заявил в интервью ИТАР ТАСС, что Гантемирову

инкриминируется хищение 7млрд. рублей.

Председатель комитета по обороне Государственной Думы

России Лев Рохлин о "хищениях и коррупции"

Лев Рохлин сообщил что, бывший начальник главного управления военного бюджета и финансирования генерал-полковник Василий Воробьев перевел в отделение "Дойчебанка" в городе Цоссен (Германия) 23,1 млн долларов США, полученных за продажу боеприпасов в Болгарии. Деньги, по утверждению главы комитета по обороне, "бесследно исчезли".

Позже, несмотря на предупреждения Центробанка РФ, по распоряжению Василия Воробьева 4,5 млн долларов переведены на счета Латвийского Индустриального банка. Деньги пропали из-за банкротства банка. Как заявил Лев Рохлин, имели место факты выдачи министерством обороны валютных кредитов коммерческому банку "Менатеп". При этом, по утверждению председателя комитета обороны ГД, уволенный 24 ноября 1995 года указом президента России генерал Воробьев более 7 месяцев продолжает получать в МО денежное довольствие.

По словам Льва Рохлина, родственник (свояк) Павла Грачева генерал-полковник Дмитрий Харченко конвертировал 5 млн долларов в рубли и передал их в Военно-страховую компанию под 7% годовых. По минимальному банковскому проценту в 120-180% МО на сегодняшний день должно было получить 13 миллиардов рублей, а реально получило 830 миллионов. "Эти деньги до сих пор не возвращены", - подчеркнул председатель думского комитета.

Вечером 5 июля ведущий программы телекомпании НТВ "Герой дня" Евгений Киселев спросил у Льва Рохлина, имеются ли у него в руках документы о злоупотреблениях всех обвиненных им (Рохлиным) лиц. На это бывший руководитель военной операции в Чечне ответил: "Когда аудитор счетной палаты ставит на документе свою подпись, он берет на себя ответственность".

Анатолия Соловьев обвинен в злоупотреблениях

Главным обличителем г-на Соловьева стала депутат Московской городской

думы Валентина Присяжнюк, курирующая в Думе медицину. В августе 1995

года она потребовала созвать специальное заседание Московской городской

думы.

На заседании г-жа Присяжнюк утверждала, что при попустительстве

Соловьева департамент переплатил шведской фирме "Луки" 20 миллиардов

рублей за поставку медицинского оборудования. Были подняты документы и

выяснили, что департамент действительно опоздал с платежом шведской

фирме, потому что деньги полтора месяца где-то "крутились". Поэтому

пришлось уплатить шведам неустойку.

По данным г-жи Присяжнюк, департамент здравоохранения размещал

бюджетные деньги на депозитных счетах в банках, а проценты потом

переводил во внебюджетный фонд.

Г-жа Присяжнюк утверждала, что в 1994 году департамент взял в Фонде

обязательного медицинского страхования кредит в 30 миллиардов рублей на

строительство линии инфузионных растворов. Деньги департамент не вернул,