Курсовая работа: Правовая защита от финансовых преступлений

19 марта 1996 года комиссия по социальной политике Московской городской

думы передала все собранные документы в прокуратуру Москвы для

возбуждения в отношении генерального директора департамента уголовного

дела. Соловьев обвинён в расходовании не по назначению 25 млрд бюджетных

рублей и расправе с некоторыми неугодными ему руководителями

подведомственных лечебных учреждений путем поджогов квартир, взрывов

машин и угроз.

Похищенные деньги отмыли через макаронный завод

Симоновский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы Бориса Крашенинникова, признанного виновным в хищении в 1994-1995 годах у нескольких предприятий $11,7 млн. Большая часть денег досталась партнеру Крашенинникова Александру Козелькину, который сбежал с ними за границу. Похищенные деньги он вложил в легальный бизнес. В частности, купил в Венгрии макаронный завод.

Будучи гендиректором фирмы "ТКК", торговавшей сигаретами, хотел стать эксклюзивным дистрибутором R. J. Reynolds в России, но для этого необходимо приобретать товар крупными партиями. Денег же у Козелькина не было. Выход подсказал Крашенинников. Он предложил привлечь к сигаретному бизнесу заводы, под гарантии недвижимости которых банки дали бы кредиты.

В ноябре 1993 года предприниматели познакомились с руководителями московского завода им. Владимира Ильича (ЗВИ) и предложили им следующую схему сотрудничества:

ЗВИ должен был взять в Ресурс-банке кредит в $8 млн и

передать эти деньги Козелькину.

Козелькин быстро купит и продаст сигареты, после чего

расплатится с кредиторами.

Пока руководители ЗВИ договаривались с Ресурс-банком о кредите,

Козелькин предложил использовать деньги одного из партнеров завода -

фирмы "Морленд". В результате ЗВИ и "Морленд" в общей сложности

выделили под "сигаретный" проект $10 млн.

Затем Крашенинников привлек к закупкам сигарет подольский завод

"Луч", который выделил $1,25 млн. Деньги также были взяты в кредит в

одном из банков. После чего ловкие предприниматели скрылись.

Летом прошлого года Крашенинникова арестовали, а его партнер успел скрыться за границей.

В ходе следствия выяснилось, что деньги были перечислены на счета компаний Ireland Tecnologi Corporation (Ирландия) и Quality Food Tobacco Trading (Лихтенштейн), открытые в швейцарских банках. Оттуда деньги исчезли. Как именно, не смог установить даже Интерпол.

Симоновский суд приговорил Крашенинникова к пяти годам заключения, обязал его вернуть заводу 9 млрд рублей.

Что касается Козелькина, то он, по некоторым сведениям, сейчас живет в Венгрии, где на похищенные деньги недавно приобрел макаронный завод.

На имени начальника ГАИ можно неплохо заработать

Мошенника, пытавшегося от имени начальника московского ГАИ обмануть