Курсовая работа: Правовая защита от финансовых преступлений

управляющее делами оффшорных банков. Одновременно в российском АКБ

“Автобанк” были открыты расчётные рублёвые счета и валютный текущий

счёта островных банков.

На эти счета поступали денежные средства более чем от 200 российских

предприятий и коммерческих организаций(в среднем до 8 млрд. Рублей в

день).Клиентами, по оперативной информации, являлись представительные

структуры, одна из телекомпаний, несколько военных академий и монстры

бизнеса из нефтяной и медицинской сфер.

Рублёвая масса конвертировалась и, минуя уполномоченные банки РФ по

работе с валютой, перечислялась за рубеж. Таким образом удавалось избегать

налогооблажения.

По предварительным оценкам, общая сумма незаконно переведённых за

рубеж валютных средств только за 1997 год составила около полумиллиарда

долларов.

Против предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ.

Аферист продавал постановления от имени Черномырдина

В мошенничестве на сумму 1,5 млрд. Рублей обвиняется редактор газеты

“Молодой коммунист” Игорь Губкин, арестованный ФСБ ещё в августе по

подозрению в подготовке взрыва памятника Петру 1.

Губкину удалось провернуть афёру,жертвами которой стали высокопоста-

вленные чиновники в аппарате Правительства РФ и других влатных структур.

Мошенник также занимал пост председателя Совета общероссийской

организации “Молодёжный жилищный комплекс РФ”. По всей видимости

имея доступ в Белый дом, Губкину удалось подделать постановление

Правительства РФ о выделении МЖК кредита в размере 82 млрд. рублей.

Козыряя фиктивным постановлением, Губкину удалось с апреля по июль 1997

года собрать 1,5 млрд. рублей на покупку квартир якобы по льготной цене. На

удочку проходимца попалось 477 человек. Несуществующие квартиры он

продавал за бесценок - 1 кв. метр общей площади в МЖК он реализовывал