Курсовая работа: Правовая защита от финансовых преступлений

практически ничего не сделав по строительству обещанных квартир.

Неожиданно защитником фирмы стал Генеральный инспектор МО генерал

армии Константин Кобец. Как сообщает газета, Константин Кобец написал

первому заместителю министра обороны Андрею Кокошину письмо, в

котором предложил из-за нехватки средств в бюджете министерства

компенсировать затраты фирмы "Люкон", передав ей авиационные двигатели

и другую авиатехнику на сумму более 62 млрд 500 млн рублей. По

утверждению газеты "Мосоковский комсомолец", соучредитель фирмы

"Люкон" - сын Константина Кобеца.

Вячеслава Иванькова обвиняют в вымогательстве и

незаконном въезде в США

31 мая газета "Коммерсантъ-Daily" сообщила, что 29 мая в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) начались слушания по делу самого влиятельного из российских "воров в законе" Вячеслава Иванькова по кличке Япончик и шести его сообщников Сергея Илгнера, Леонида Абелиса, Юрия Гладуна, Якова Воловника, Валерия Новака и Владимира Топко. Судебный процесс начался 20 мая, но всю первую неделю процесса суд занимался отбором присяжных.

По сообщению информационного агентства РИА "Новости" от 13 апреля 1996 года Вячеслав Иваньков был арестован 8 июня 1995 года в Нью-Йорке агентами ФБР и затем содержался в Бруклинской федеральной тюрьме. Судебное разбирательство по его делу откладывалось несколько раз.

Обвинение инкриминирует Иванькову и его сподручным вымогательство 3,5 млн долларов у руководителей инвестиционной фирмы "Саммит Интернейшнл" Александра Волкова и Владимира Волошина. Против него также выдвинуто обвинение в незаконном пересечении границы США.

Адвокаты Иванькова полагают, что доказать факт вымогательства скорее всего не удастся - Александр Волков отказался давать показания. 31 мая газета "Сегодня" сообщила, что один из адвокатов г-на Иванькова Барри Слотник пытается доказать, что его подзащитный всего лишь пытался договориться с потерпевшими о возврате займа московскому "Чара-банку".

По сообщению "Коммерсантъ-Daily", еще до приглашения в зал суда присяжных судья, адвокаты и представители прокуратуры достигли соглашения: если Иваньков будет оправдан по предъявляемым ему обвинениям в вымогательстве, его отпустят на свободу под залог в 100 тыс долларов и одновременно обвинят в незаконном пребывании в США. По мнению ряда наблюдателей, цель этой договоренности в том, чтобы заранее подстраховаться на случай проигрыша процесса. Если Иваньков будет признан виновным в вымогательстве, ему грозит 20 лет тюремного заключения.

По сообщению "Коммерсантъ-Daily", 5 сообщников Иванькова выпущены под залог еще до суда. Леонид Абелис дал согласие сотрудничать со следствием. Его показания, как отмечает американская пресса, чуть ли не единственный козырь обвинения.

Беслана Гантемирова арестовали за хищения в особо крупных размерах

Информационное агентство РИА "Новости" сообщило, что 4 мая

в московском аэропорту "Шереметьево-2" арестован вице-

премьер правительства Чеченской республики Беслан

Гантемиров. Сотрудники ГУОП и РУОП арестовали Гантемирова

сразу после его возвращения из Турции, куда он ездил по делам

своей торговой фирмы.

По информации РИА "Новости", Гантемиров обвиняется в

хищении крупных денежных сумм, выделенных на восстановление

экономики Чечни.

ИТАР-ТАСС со ссылкой на Центр информации и общественных

связей Генеральной прокуратуры РФ сообщил, что в ходе